Руководитель группы по вопросам управления противодействием отмыванию денег (AML Governance) (м/ж/д)

• Вы берете на себя профессиональное и дисциплинарное руководство командой управления AML и стратегическое развитие области. Вы несете ответственность за структуру управления AML, включая ее постоянное развитие и мониторинг. Вы гарантируете соблюдение правовых и нормативных требований (например, GwG, KWG, FATF, BaFin)
• Вы координируете внутренние и внешние аудиты в области предотвращения отмывания денег и выработки и реализации соответствующих мер. Вы разрабатываете и разрабатываете анализ рисков компании (отмывание денег, финансирование терроризма, другие преступные действия) и осуществляете планы контроля. Вы разрабатываете и поддерживаете политику, процессы контроля и концепции обучения для укрепления культуры соответствия.

У вас есть степень в области права, бизнеса или сопоставимая квалификация с акцентом на соответствие. У вас есть несколько лет профессионального опыта в области предотвращения отмывания денег, в идеале с опытом руководства. Вы хорошо знаете соответствующие нормативные требования и лучшие практики в финансовом секторе. Вы убеждаете с ярко выраженными аналитическими навыками, силой общения и безопасным поведением по отношению к внутренним и внешним заинтересованным сторонам. Вы хорошо знаете немецкий и английский языки в слове и письме.

• Долгосрочная перспектива:
• Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим коллегам долгосрочную перспективу карьеры. Start-Up Flair:
• Безопасность созданной онлайн-компании со стартап-стратегией -
• Мы планируем долгосрочное и в то же время у вас есть возможность активно формировать банк
• Окружающая среда, в которой вы будете чувствовать себя комфортно: расслабленная рабочая среда, культура дюз, регулярные выпивки, прохладные командные мероприятия с коллегами
• Дополнительные варианты обучения:
• Широкий каталог обучения и специализированное развитие персонала поддерживают вас на вашем карьерном пути. Немецкие билеты, купоны на многочисленные продукты CHECK24, бесплатные напитки, свежие фрукты и бесплатные обеды CHECKito, конечно, с нами!
• Отличное транспортное сообщение: наши офисы очень центральные с отличным транспортным сообщением. Бизнес-байк:
• Ваш новый велосипед в лизинг - с нашей финансовой поддержкой