Эксперт (gn.) Предотвращение отмывания денег

• V-BANK был основан в 2008 году как первый немецкий банк для управляющих активами. Сегодня мы являемся лидером рынка в качестве банка-попечителя с 179 сотрудниками (по состоянию на 30.09.2025) для независимых управляющих активами в
• Германии и надежных партнеров также для семейных офисов, фондов, банков управления активами и институциональных клиентов. С нами у вас есть надежный работодатель на вашей стороне, что важно для коллегиальных и личных отношений на уровне глаз. Благодаря нашему сильному росту вы можете рассчитывать на разнообразную и разнообразную рабочую среду. При этом мы придаем большое значение нашим традициям, которые всегда стараемся совершенствовать с помощью новых инновационных идей. Мы ищем людей, которые хотят использовать дизайнерские пространства и обогатить нашу команду своими профессиональными ноу-хау и личными сильными сторонами!

В качестве эксперта по предотвращению отмывания денег вы активно участвуете в реализации правовых требований в команде и вносите важный вклад в обеспечение соблюдения обычного бизнеса V-Bank. Ваши обязанности включают:

• Поддержка в организации и контроле надлежащего выполнения обязательств по идентификации и регистрации
• Обеспечение правовых положений о законе об отмывании денег или предотвращении отмывания денег
• Разработка внутренних принципов
• Создание соответствующих систем безопасности и контроля, связанных с бизнесом и клиентами
• Участие или уведомление о предполагаемой рекламе в соответствии со статьей 43
• Закона об отмывании денег
• Обработка внутренних подозрений
• Ежедневная обработка в мониторинге транзакций, обзор и изменение дисплеев KYC и все другие виды мониторинга
• Участие в проверке надежности сотрудников
• Контакты сотрудников в вопросах о GwG
• Контактное лицо для внутренних и внешних аудиторов и надзорных органов
• Предотвращение других преступных действий в соответствии с § 25h п. 1 KWG

• Успешно завершенные исследования с квалификацией в области ответственности, банковский клерк / банковский клерк или сопоставимая коммерческая подготовка
• Базовое знание законов, лежащих в основе предотвращения отмывания денег, предотвращения финансирования терроризма, других преступных действий, предотвращения санкций и нормативных требований в банковском секторе (например, GWG, KWG, GTVO, AML Regulation, соответствующие правила на уровне ЕС и инструкции по интерпретации национальных органов, типологические документы ПФР)
• Профессиональный опыт и знания ключевых областей бизнеса и процессов банков и соответствующие знания по управлению депозитами и счетами
• Опыт и знания в использовании новых или развивающихся технологий, таких как оцифровка банковских процессов или включение искусственного интеллекта в банковские процессы
• Первый профессиональный опыт и базовые знания технологии блокчейн, а также бизнес-процессы (необходимые), относящиеся к криптовалютам
• Хорошее знание MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
• Структурированная и тщательная операция
• Высокий уровень независимости и чувство ответственности
• Коммуникационные и командные навыки
• Гибкость и приверженность
• Очень хорошее знание немецкого и английского языка в слове и письме

• Профессиональная пенсия и групповое страхование от несчастных случаев: безопасность для вашего будущего
• Переменное вознаграждение и прибыль:
• Ваши услуги не только вознаграждаются словами
• Программа Wellpass:
• Поощрение здоровья для вашего личного баланса 100 евро в месяц
• Продовольственный грант для нашей столовой:
• Больше комфорта для обеденного перерыва
• Гибкое время работы и скольжения: включает в себя запись времени и возможности для мобильной работы 30 дней отпуска плюс специальный праздник 24.12. и 31.12. Центральное расположение с оптимальным соединением
• Мероприятия компании: летний фестиваль, празднование
• Рождества и многое другое для укрепления командного духа
• Возможности обучения:
• Ваше личное и профессиональное развитие в нашем сердце.

• Создайте будущее управления активами вместе с нами!
• Если вы хотите получить новый вызов и надежного работодателя, который поддерживает вас, мы с нетерпением ждем вашего заявления.