Центральный офисный офицер (м/ж/д)

• Вы постоянно анализируете новые правовые и надзорные требования в области отмывания денег, финансирования терроризма и преступных действий, оцениваете их актуальность для
• Евангельского банка и облагаете налогом своевременное внедрение во внутренние принципы, процедуры и процессы. Вы поддерживаете создание, дальнейшее развитие и обеспечение качества общеорганизационного анализа рисков в соответствии с § 5 GwG и тем самым направляете целевые меры по снижению риска. Вы координируете и оптимизируете процессы KYC и следите за тем, чтобы системы безопасности, связанные с бизнесом и клиентами, были надлежащими и эффективными для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и соблюдали законодательные положения. Вы анализируете и документируете дела о подозрениях, предоставляете отчеты о подозрениях в соответствии с требованиями законодательства и подготавливаете факты для преступных действий на уровне принятия решения, включая создание шаблонов доски. Вы консультируете внутренние отделы, компании группы и сотрудника по отмыванию денег по сложным вопросам и являетесь компетентными контактными лицами для внешних аудиторов, надзорных органов и правоохранительных органов. Вы разрабатываете и проводите целевое обучение сотрудников и способствуете устойчивому осознанию рисков во всей организации.

У вас есть успешно завершенная степень в области бизнеса, права или делового права - альтернативно обучение на основе банка с выраженной нормативной дополнительной квалификацией, например, в качестве сертифицированного специалиста по соблюдению или сопоставимого. Вы обладаете многолетним профессиональным опытом в области предотвращения отмывания денег, соблюдения нормативных требований, аудита или аудита. Консультирование - в идеале в банке или другом регулируемом финансовом учреждении. Вы хорошо осведомлены о GwG,

• Регламенте ЕС-AML и соответствующих инструкциях по проектированию и применению BaFin и активно и независимо следите за нормативными изменениями. У вас есть опыт в анализе и разработке процессов и, в идеале, в оцифровке соответствующих процессов. Вы работаете структурированно, независимо и ориентировано на решение — даже в сложных ситуациях вы держите обзор и отвечаете обоснованным решениям. Вы убеждены в сильной способности общения и сотрудничества и можете передавать профессиональный контент таким образом, чтобы он был адресован как внутренним специализированным областям, так и надзорным органам.

кооперативно организованный специальный банк, который характеризуется ориентированными на ценность и перспективными действиями и признан ведущей компанией. Безопасная, сложная, семейная и мотивирующая рабочая среда. Профессиональный вход на борт, включая обширный этап регистрации. Различные преимущества и меры для баланса между работой и личной жизнью, такие как гибкое рабочее время, мобильная работа, активное управление здоровьем компании, предоставление немецкого билета, лизинг велосипедов, семейное обслуживание и многое другое. Справедливое вознаграждение по коллективному договору кооперативных банков, а также профессиональная пенсионная схема, активоэффективные льготы и особые условия в контексте управления счетами, инвестиций и финансирования. .