Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch | Германия | 60xxx, 65xxx Frankfurt am Main | Работа на постоянной основе | Полный рабочий день | Опубликовано: 20.01.2026 на stepstone.de
Офицер по отмыванию денег (м/ж/д)
Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC) Франкфуртский филиал был основан в июне 1999 года. Он имеет универсальную банковскую лицензию в Германии и является корреспондентским банком для первоклассного Euro-Clearing и членом Target2 и SEPA системы Euro-Clearing. Филиал ICBC Frankfurt также является центром Euro-Clearing группы ICBC. Мы ищем: Старший консультант (m/w/d) Расположение: Франкфурт-на-Майне, Германия (полное время) Обзор роли: Как сотрудник по денежно-кредитной политике в промышленном и коммерческом банке Китая (ICBC), Франкфуртский филиал, вы несете ответственность за внедрение, соблюдение и мониторинг правовых норм для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
.
* После нажатия кнопки Читать далее откроется оригинальное объявление на сайте нашего партнера, где вы можете посмотреть детали этой вакансии и контактные данные. Если вам необходим перевод этого текста, то после возвращения на наш сайт он будет подготовлен и вы можете его прочитать, нажав на кнопку Показать весь перевод.
Ваши задания • Ваш профиль • Что мы предлагаем
- Основные задачи:
- Соответствие нормативным требованиям:
- Осуществление и мониторинг GwG, KWG, ZAG и других соответствующих административных положений. Разработка и постоянное обновление внутренней политики и систем безопасности для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Создание и поддержание институционального анализа рисков. Мониторинг и контроль:
- Мониторинг адекватности и эффективности установленных систем внутреннего контроля и безопасности. проводить активное расследование и мониторинг подозрительных сделок. обеспечение соответствия внутренним директивам посредством регулярных проверок. Отчетность:
- Прямая отчетность руководству. Регулярная отчетность о специальных событиях и риск-ситуации банка. Составление отчетов о деятельности должностных лиц по денежно-кредитной политике и принятых мерах. Коммуникация и сотрудничество:
- Сотрудничество с BaFin, правоохранительными органами и ПФР. Обработка и пересылка подозрительных сообщений. Обеспечить четкие каналы отчетности и контактные лица для внешних запросов. Внутренние тренировки:
- Обучение и информирование сотрудников о современных методах отмывания денег и финансирования терроризма. Мониторинг проверки надежности сотрудников.
- Не менее 5 лет профессионального опыта в области отмывания денег и предотвращения мошенничества в банковской среде. Знание соответствующей нормативно-правовой базы. Отличные аналитические навыки и точность деталей. Сильные коммуникационные и правоохранительные возможности. Немецкие и английские навыки. Исследования с акцентом на экономику и / или право или сопоставимую квалификацию
- Мы предлагаем:
- Компенсация и гранты:
- Ежемесячные субсидии на проезд, ваучеры на обед Pluxee и ежегодные бонусы, связанные с производительностью. Обучение и развитие:
- Мы продвигаем и поддерживаем сохранение квалификаций, соответствующих вашей роли, предоставляем учебные программы и международные мероприятия ICBC в
- Китае. Многокультурная рабочая среда, регулярные корпоративные мероприятия с коллегами и долгосрочные карьерные перспективы.
.
Местонахождение
 | Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch | |
| 60325 Frankfurt am Main | ||
| Германия |
Текст этого объявления был переведен с немецкого на русский язык посредством системы автоматического перевода и может содержать как смысловые, так и лексические ошибки. Поэтому он может использоваться только в ознакомительных целях. Для более детальной информации перейдите к тексту оригинального объявления по ссылке ниже.
Для получения дополнительной информации читайте исходное объявление