Специалист по соблюдению нормативных требований — предотвращение отмывания денег (м/ж/д)

• Сотрудничество в разработке, осуществлении и разработке внутренней политики, процессов и механизмов контроля в области предотвращения отмывания денег
• Составление анализов рисков (предотвращение отмывания денег, предотвращение финансирования терроризма, соблюдение санкций, предотвращение других преступных действий) и отчетов для органов управления и надзора
• Мониторинг, анализ и оценка операций, связанных с отмыванием денег
• Обработка внутренних и внешних сообщений о подозрениях в соответствии со стандартами GwG и FATF
• Поддержка запросов в рамках обязательств по обслуживанию клиентов и правил санкций
• Дальнейшее развитие используемых систем и внедрение новых нормативных требований
• Разработка планов контроля и осуществление контрольных действий
• Координация и реализация мероприятий по обучению и повышению осведомленности всех сотрудников компании
• Консультирование специализированных отделов по всем вопросам, связанным с отмыванием денег, финансированием терроризма и санкциями
• Поддержка стратегических бизнес-инициатив, проектов и новых продуктов и процессов
• Тесное межведомственное сотрудничество с юридическими, риск-менеджментом, внутренним аудитом, операциями и другими соответствующими специализированными отделами
• Мониторинг и поддержка внутренних аудитов, аудиторов и надзорных органов

• Завершенные исследования в области экономики, права или сопоставимой квалификации
• Хорошее знание немецкого финансового рынка
• Знание международных правил KYC / AML (например, требования GWG, требования BaFin, директива ЕС по отмыванию денег, стандарты FATF)
• Многолетний профессиональный опыт в среде KYC, AML или Compliance
• Идеальный опыт работы со специальными нормативными требованиями управляющих компаний
• Аналитическое мышление, высокая осторожность и высокая осведомленность о рисках
• Безопасная обработка соответствующих инструментов мониторинга и анализа и MS Office
• Высокая целостность, сила связи и правоприменение
• Высокий уровень целостности и собственности
• Очень хорошие коммуникативные и консультационные навыки, в частности способность передавать нормативные требования на практике
• Высокая аналитическая способность мышления и выраженная точность детализации
• Немецкие знания уровня C2 / родной язык, английские знания уровня C2

• Ключевая роль в построении независимой КВГ с прямым влиянием на строительство и корпоративную культуру
• Плоские иерархии, быстрые пути принятия решений и гибкая рабочая среда
• Индивидуальные бюджеты обучения и перспективы профессионального развития
• Привлекательный компенсационный пакет
• Гибкий рабочий день
• Современный офис в удобном месте в
• Дюссельдорфе
• Колледж, высоко мотивированная среда
• Мы стремимся к равным возможностям, разнообразию и интеграции на рабочем месте. Мы с нетерпением ждем встречи с вами!

!