Отмывание денег среди сотрудников и предотвращение мошенничества (м/ж/д)

• MLP - сильный WIR MLP Group сотрудничает с немецкими брендами. Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM и TPC для частных, корпоративных и институциональных клиентов. С 1971 года мы объединяем различные экспертные знания для предоставления комплексных консультаций по всем финансовым вопросам - от мер предосторожности и страхования до управления активами, финансирования, недвижимости и банковского дела. Около 597 100 частных клиентов и 27 400 корпоративных и институциональных клиентов полагаются на наши сильные сетевые услуги и высокое качество. Как работодатель, мы ориентируемся на людей: реальное сосуществование, доверие и индивидуальные сильные стороны двигают нас вперед каждый день. Мы хотим еще больше расширить этот успех вместе с вами. Разнообразие, конечно, приветствуется.

• Старший консультант (m/w/d)
• Полный рабочий день, без ограничений, Wiesloch bei Heidelberg, Compliance, MLP
• Банковская компания, чтобы занять

В рамках нашей специальной команды по отмыванию денег и предотвращению мошенничества в области соблюдения, вы играете центральную роль в соблюдении правовых и нормативных требований для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и других преступных действий. Вы гарантируете, что требования

• Закона об отмывании денег (GwG), например, посредством проверок
• Знай своего клиента (KYC), мониторинга действий и сообщений о подозрениях. Вы аналитик, например, работаете в команде и хотите развивать свои навыки в области предотвращения отмывания денег?
• Для вас важны гибкие рабочие часы, личное взаимодействие и опция Homeoffice, а также открытая корпоративная культура с добавленной стоимостью?
• Тогда у вас есть возможность внести значительный вклад в предотвращение отмывания денег и мошенничества в нашей компании.

• Мониторинг транзакций:
• Вы проводите независимый ИТ-анализ транзакций с клиентами и платежами и выявляете уязвимости в отношении отмывания денег, финансирования терроризма и рисков мошенничества. Подозрительное тестирование и обработка: В рамках процесса редактирования хита вы найдете ответственную справочную информацию, проверите потенциальные случаи подозрений и подготовите соответствующие факты, структурированные на
• Клиенты с повышенной должной осмотрительностью (EDD):
• Вы обрабатываете ситуации с клиентами с повышенными рисками и оцениваете их в соответствии с юридическими и внутренними требованиями. Процедуры контроля и аудита:
• Вы осуществляете регулярные и упорядоченные контрольные действия, документируете результаты и, при необходимости, инициируете последующие действия. Отмывание денег, предотвращение мошенничества и финансовые санкции:
• Вы активно участвуете в разработке и внедрении внутренних правил, процессов и механизмов управления.

• Образование:
• Завершенная банковская подготовка или обучение в области BWL или (экономического) права или сопоставимой квалификации
• Профессиональный опыт:
• Вы имеете многолетний опыт в области отмывания денег и предотвращения мошенничества, а также в оперативном управлении делами. Понимание процесса:
• Вы хорошо понимаете процессы и организационные процессы, а также соответствующие банковские и нормативные требования. Методы работы:
• Независимый, структурированный и целенаправленный способ работы
• Командная работа: работать вместе в команде и с различными дисциплинами весело для вас.

• Счет стоимости
• Семейная рабочая среда
• Гибкий рабочий день, мобильная работа и домашний офис
• Различные тренинги
• Оперативная. Уход за пожилыми людьми, ShoppingCard
• Атмосфера колледжа