Специалист по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством (м/ж/д)

• Вы гарантируете, что риски отмывания денег и мошенничества признаются на ранней стадии и что наши профилактические меры остаются эффективными и устойчивыми в любое время. Для этого вы будете постоянно разрабатывать внутренние принципы, процедуры и средства контроля. Анализ рисков и получение от них правильных мер, ваша мотивация?
• Затем вы поддерживаете анализ рисков и активно поддерживаете меры внутренней безопасности. Неприметные факты рассматриваются не изолированно, а в общем контексте. Вы анализируете подозрения, оцениваете риски и предпринимаете необходимые шаги к отмыванию денег или уголовным жалобам. Цифры, данные и процессы рассказывают историю. Именно поэтому вы проводите мониторинг и контроль, оцениваете результаты и постоянно разрабатываете существующие процедуры. Вы также держите обзор сложных вопросов. Запросы на получение информации от властей будут обрабатываться независимо и тщательно исследоваться. Делиться знаниями – это, конечно, ваше. Вы создаете презентации, учебные документы и информационные материалы и помогаете повысить осведомленность об отмывании денег и предотвращении мошенничества во всем банке. Вместе с коллегами вы окажете содействие в дальнейшем развитии нашей контрольно-профилактической среды и поможете составить годовой план аудита и контроля. В перспективе вы берете на себя дополнительную ответственность и развиваетесь, чтобы представлять отмывание денег и посланника жены.

У вас есть степень в области экономики или юридических наук или обучение в банковском секторе с соответствующим профессиональным опытом. В идеале вы уже приобрели опыт в области предотвращения отмывания денег, борьбы с мошенничеством, соблюдения, пересмотра или сопоставимой нормативной среды. Соответствующие нормативно-правовые основы предотвращения отмывания денег знакомы вам или вы привносите готовность работать быстро и тщательно в эти темы. Аналитическое мышление является одной из ваших сильных сторон. Вы быстро идентифицируете отношения и разрабатываете надежные решения для сложных вопросов. Вы можете передавать сложный контент понятным и целенаправленным образом - будь то в разговоре, в презентациях или в письменной форме. Вы можете легко обрабатывать цифровые приложения. Очень хорошие знания MS Office, а также выраженное сродство к ИТ-тематике приносят вам. Само собой разумеется брать на себя ответственность. Вы работаете независимо, надежно, а также действуете в чувствительных ситуациях с необходимой тщательностью и добросовестностью.

• Что вы должны знать
• Мы не банк с жесткими правилами и формальным дресс-кодом. С нами дело доходит до ваших результатов и ваших обязательств. Вы обеспечиваете свою производительность в открытой, инновационной и человеческой среде. Мы верим в баланс между работой и личной жизнью, потому что хорошие идеи возникают только тогда, когда профессия и личная жизнь находятся в очереди. И самое лучшее: ваше рабочее место с нами в безопасности - вы можете построить на нас в долгосрочной перспективе!
• Вы можете с нетерпением ждать этого
• Любите гибкость? С нами вы решаете, когда ваш рабочий день начинается между 6 утра и 8 вечера. Мобильная работа?
• Конечно, как только вы поработаете, мы увидим, где вы наиболее продуктивны. Свободное время важно: 30 дней отпуска плюс два дополнительных дня в постную ночь, а также в канун
• Рождества и
• Нового года. А так как мобильность индивидуальна, выберите: выдайте билет или автостоянку — так, как вам подходит. Семья?
• Посмотрим. С нашими «основными гвоздиками» ваши дети хорошо заботятся во время праздников или в чрезвычайной ситуации. Мы обеспечим ваше будущее вместе: с коллективной пенсией и выгодным обслуживанием. Ваше здоровье также находится в центре нашего внимания - от мер предосторожности компании до спортивных мероприятий, таких как городской спортивный клуб или гоночные группы. А дальнейшее образование?
• Мы вместе решаем, что вам нужно, чтобы вы могли расширить свои сильные стороны. .