Saman Bank Frankfurt | Германия | 60xxx, 65xxx Frankfurt | Работа на постоянной основе | Неполный рабочий день - гибкий / Полный рабочий день / Домашний офис | Опубликовано: 23.02.2026 на stepstone.de
Сенатор по комплаенсу с акцентом на отмывание денег/AML (м/ж/д)
Филиал Saman Bank Frankfurt является филиалом иранской компании Saman Bank. Во Франкфурте мы сосредоточены на обработке коммерческих сделок, в частности, для гуманитарных товаров, таких как сельскохозяйственные, продовольственные и медицинские товары, насколько они разрешены в соответствии с санкциями ЕС и Германии. Мы осуществляем как международные платежи для корпоративных клиентов, так и документальные платежные операции. Если вам нужна международная среда, профессиональные проблемы и коллегиальные ценности для вашей следующей работы, отправьте нам свою заявку.
* После нажатия кнопки Читать далее откроется оригинальное объявление на сайте нашего партнера, где вы можете посмотреть детали этой вакансии и контактные данные. Если вам необходим перевод этого текста, то после возвращения на наш сайт он будет подготовлен и вы можете его прочитать, нажав на кнопку Показать весь перевод.
Ваши задания • Ваш профиль • Что мы предлагаем
- Приобретение роли сотрудника по отмыванию денег в
- Германии
- Внедрение и постоянное совершенствование наших механизмов проверки соответствия и контроля
- Регулярное обновление анализа рисков по соответствующим темам
- Участие в координации с надзорными органами и внутренними и внешними аудиторами
- Обучение и консультации коллег по вопросам соблюдения и/или ПОД
- Работа в процессах АЭС, связанных с продуктами, которые могут повлиять на вопросы соблюдения / отмывания денег, а также в процессах авторизации продуктов и аутсорсинга
- Регулярная, внутренняя и внешняя отчетность
- Сосредоточьтесь на роли соответствия уровню 2 с постоянным уходом и повышением потенциала. Мониторинг сделок с повышенным риском по смыслу специальной due diligence
- Техническая поддержка в процессе KYC/KYP, а также для клиентов Wealth Management
- Бизнес или экономические исследования с акцентом на финансы или профессионально адекватное профессиональное обучение
- Не менее 5 лет профессионального опыта работы с банком в среде AML
- Опыт работы в качестве (в BaFin) назначенного (заместителя) сотрудника по отмыванию денег желателен знание соответствующих правовых и нормативных требований и (при необходимости) четких представлений об их толковании;
- Впечатленная осведомленность о соответствующей пропорциональности
- Самозанятые и структурированные методы работы, а также забота, надежность и осмотрительность принадлежат вашей личности. Аналитическое мышление является одной из ваших основных компетенций, и исследования в
- Интернете делают с высокой мотивацией. Хорошее, надежное знание немецкого языка является обязательным. Знание английского языка должно достигать уровня C1 (устно и письменно). Хорошие знания Excel и хорошие знания во всех других приложениях MS Office
- Ваш годовой валовой доход составляет от 90 000 до 110 000 евро (база VZ) в зависимости от опыта. Неограниченные рабочие отношения с 30 днями ежегодного отпуска плюс банковские каникулы
- Современное рабочее место в историческом здании в центре
- Франкфурта с очень хорошим транспортным сообщением с общественным транспортом
- Гибкие рабочие часы вне основного рабочего времени
- Сверхурочные компенсируются
Местонахождение
 | Saman Bank Frankfurt | |
| Frankfurt | ||
| Германия |
Текст этого объявления был переведен с немецкого на русский язык посредством системы автоматического перевода и может содержать как смысловые, так и лексические ошибки. Поэтому он может использоваться только в ознакомительных целях. Для более детальной информации перейдите к тексту оригинального объявления по ссылке ниже.
Для получения дополнительной информации читайте исходное объявление