Управление соответствием требованиям и ввод в эксплуатацию сотрудников (м/ж/д)

Projektleiter (m/w/d) Предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма, финансового мошенничества и других преступных действий

Спарда-банк Баден-Вюртемберг eG - это современный кооперативный банк, ориентированный на частный сектор клиентов и цифровую ориентацию или использование каналов цифровой дистрибуции по всей стране за пределами Баден-Вюртемберга.

Департамент по надзору и надзору (CuB) должен способствовать соблюдению требований законодательства. Станьте частью нашей растущей команды!

В составе сильной команды считается выполнение или соблюдение требований по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, финансового мошенничества и преступных действий. Соблюдение финансовых санкций ЕС, правил эмбарго и профилактических мер, в том числе: поддержка рисков безопасности платежей наших пользователей платежных услуг также является частью профиля работы.

Собственно ответственные, структурированные и ориентированные на риск мероприятия по планированию и анализу, а также регулярные мероприятия по мониторингу и контролю в области соблюдения правил отмывания денег. Обработка дел о подозрениях, включая органы отчетности и т.д., а также управление контактами Анализ, оценка и оценка уязвимостей в транзакциях и/или других фактов, касающихся возможных фактов, связанных с GwG. Изучение требований к идентификации в рамках наших общих и расширенных обязательств по уходу. GwG Участие в процессах обработки Сбор и мониторинг обучения сотрудников Подготовка надлежащей отчетности и обработка внутренних и внешних запросов Вы подчиняетесь непосредственно руководству и подрядчику Соответствие 21 и Гено-СОНАР

Очень хорошие риторические навыки в слове и письме, а также хорошие навыки английского языка Быстрое понимание, знание и готовность к изменению перспективы Ориентация процесса, гибкость, структурированная и независимая работа Высокая производительность, высокий уровень работоспособности команды, целостность и надежность Работа с немецкой и европейской нормативно-правовой средой интересна и интересна для вас. Завершенная банковская подготовка и первый профессиональный опыт в области соблюдения и / или экономических преступлений Желательны дополнительные квалификации или успешно завершенное исследование с акцентом на банк или с акцентом на экономическую экспертизу. Безопасное управление программами MS Office, конечно, для вас.

Оставайтесь расслабленными с 39-часовой рабочей неделей, 30-дневным отпуском и банковскими каникулами. В дополнение к привлекательной тарифной компенсации, участие в переменной прибыли остается успешным. Будьте в курсе SpardaFit & Care, нашего управления здравоохранением: с днями здоровья и проверками, грантом на очки, продовольственными ваучерами и оперативным медицинским страхованием При этом трудовое пенсионное обеспечение после окончания испытательного срока и пособие по уходу за ребенком до 200 евро в месяц остаются незатронутыми. Оставайтесь добрыми с общим опытом сообщества Спарда и уменьшенными билетами на многие мероприятия. JOBV1_EN