Группенлейтер Комплаенс (м/ж/д) Под/Мин и санкции - Высокий риск

Справочный номер: 16390 Страна: Германия (DE) Расположение: Берлин Функциональная область: групповое соответствие Организационное подразделение: Group Compliance (2163 Group AML & Sanctions - High Risk, в отделе соблюдения AML & Sanctions) Полный рабочий день / неполный рабочий день: 100

Соответствие требованиям Группы постоянно развивается не только за счет повышения нормативных требований, но и за счет стратегических разработок всей Группы LBBW. В отделе соблюдения требований Группы мы полагаемся на экспертов в области предотвращения отмывания денег и финансовых санкций и эмбарго. Кроме того, управление приложениями расположено для всей области. В рамках этих направлений мы поддерживаем отделы и подразделения продаж Банка, а также дочерние и дочерние компании в рамках нашей консультационной и контрольной функции.

В центре внимания группы AML & Sanctions - High Risk находятся все отношения с клиентами, которые связаны с повышенным риском из-за правовой ситуации или специфических для учреждения определений (RiskScore) и поэтому требуют особенно интенсивной терапии и контроля. Это часто международные корпоративные и корреспондентские отношения. И прямо здесь вы можете представить свои ноу-хау: Они управляют группой экспертов-специалистов по борьбе с отмыванием денег и финансовым санкциям, которые обрабатывают запросы для этой группы клиентов, проводят проверки и выступают в качестве агентства по утверждению и, в частности, для всех заявок на кредиты в кредитном комитете. Вы также убедитесь, что ваши коллеги в области соответствия оптимально поддерживаются в анализе рисков, калибровке и корректировке оценок рисков, обновлении правил и отчетности в отношении этой группы клиентов.

Твой

• Руководитель группы экспертов AML & Sanctions Ответы на запросы департаментов и консультации по сложным вопросам и рискам соответствия
• Тематическая поддержка проектов по осуществлению Сосредоточьтесь на темах, связанных с клиентами с высоким риском в значении статьи 15 Закона об отмывании денег
• Проверка соответствующих правовых изменений и принятия мер
• Создание, обновление и постоянное развитие принципов соблюдения, руководящих принципов и рабочих инструкций Активное тематическое сотрудничество с групповым мониторингом соответствия и анализом рисков Тематический контакт для надзорных органов и внутренних и внешних аудиторов
• Обучение работников

Юридические исследования или сопоставимая дальнейшая квалификация Недостаточный профессиональный опыт в вопросах надзора, связанных с соблюдением, в частности, ОМЛ и финансовых санкций / эмбарго

• Опыт работы в проекте
• Очень хорошие навыки английского языка в слове и письме Безопасный, обязательный внешний вид и хорошие коммуникативные навыки
• Встроенное аналитическое мышление, хорошая способность к структурированию и целевая ориентация Самозанятость, надежная работа, высокое качество осведомленности
• Высокая приверженность и командные навыки
• Лидерство

Современное управление талантами для развития карьеры Активное продвижение хорошего совмещения работы и личной жизни (включая гибкий график работы, отпуск и возможность частично работать на мобильном или домашнем офисе) Привлекательные профессиональные пенсии Комплексное управление здравоохранением (например, сотрудничество с тренажерными залами, профессиональная медицинская служба, профилактические осмотры) Интересные возможности аренды, например, Job-Rad, планшет, смартфон Отличные предложения на обед (био, вегетарианский или веганский) Несколько детских садов JOBV1_EN