Fricke Finance & Legal GbR | Германия | 60xxx, 65xxx Frankfurt am Main | Работа на постоянной основе | Полный рабочий день / Домашний офис | Опубликовано: 12.01.2026 на stepstone.de
Старший специалист по комплаенсу с акцентом на отмывание денег / AML (м/ж/д)
Для нашего клиента, всемирно известного частного банка, мы ищем старшего сотрудника по соблюдению нормативных требований (m/w/d) с акцентом на отмывание денег / AML в его европейской штаб-квартире во Франкфурте-на-Майне. .
* После нажатия кнопки Читать далее откроется оригинальное объявление на сайте нашего партнера, где вы можете посмотреть детали этой вакансии и контактные данные. Если вам необходим перевод этого текста, то после возвращения на наш сайт он будет подготовлен и вы можете его прочитать, нажав на кнопку Показать весь перевод.
Ваши задания • Ваш профиль • Что мы предлагаем
- Принять на себя роль омбудсмена в
- Германии и выполнять функции центрального органа по борьбе с мошенничеством. Осуществление программы мониторинга соблюдения и постоянное обновление анализа рисков по соответствующим темам
- Взаимодействие с надзорными органами и внутренними и внешними аудиторами
- Работа в проектах по обучению и консультированию коллег по вопросам соответствия, таким как запуск продукта, оптимизация процессов или аутсорсинговые мероприятия
- Создание регулярной внутренней и внешней отчетности
- Разработка и реализация роли 2-го уровня в рамках панъевропейской банковской группы
- Проектирование и внедрение непрерывных процессов (сквозных) для контроля и ограничения рисков в сфере финансовых преступлений
- Мониторинг сделок с повышенным риском в рамках портфеля ФРГ, включая передачу соответствующих инцидентов от мониторинга сделок и обработки санкций
- Техническая поддержка требований «Знай своего клиента» или «Знай своего партнера» для клиентов по управлению активами сотрудничество в процессах авторизации и аутсорсинга продукции, а также поддержка внутренних и внешних аудитов, а также постоянное обслуживание и совершенствование рамок соответствия уровня 2;
- Успешно завершенные исследования
- Не менее пяти лет профессионального опыта работы с банком в контексте борьбы с финансовыми преступлениями
- Желателен опыт работы в качестве (заместителя) сотрудника по отмыванию денег, принятого BaFin. Идеальные знания в управлении активами
- Всестороннее понимание соответствующих правовых и нормативных требований
- Безопасное ноу-хау в сотрудничестве и взаимодействии с надзорными органами
- Отличное усмотрение, высокая забота и очень хорошие организационные навыки
- Сильная аналитическая компетентность и опыт в следственной работе
- Впечатленное осознание соответствующей пропорциональности в смысле риск-ориентированного подхода
- Умение критического мышления и здравого профессионального суждения
- Безопасная дипломатическая внешность и сильная командная идея
- Знание немецкого языка является обязательным и очень хорошим знанием английского языка.
- Разнообразная и ответственная позиция
- Деятельность в престижном частном банке
- Привлекательное вознаграждение и комплексные социальные льготы
- Возможности для дальнейшего профессионального развития и дальнейшего обучения
- Вовлеченная и мотивированная команда
Местонахождение
 | Fricke Finance & Legal GbR | |
| 60316 Frankfurt am Main | ||
| Германия |
Текст этого объявления был переведен с немецкого на русский язык посредством системы автоматического перевода и может содержать как смысловые, так и лексические ошибки. Поэтому он может использоваться только в ознакомительных целях. Для более детальной информации перейдите к тексту оригинального объявления по ссылке ниже.
Для получения дополнительной информации читайте исходное объявление