Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH | Германия | 22xxx, 21xxx, 20xxx Hamburg | Работа на постоянной основе | Полный рабочий день / Домашний офис | Опубликовано: 12.06.2026 на stepstone.de
Специалист по предотвращению отмывания денег (м/ж/д)
Будучи вторым по величине независимым автомобильным банком в Германии, мобильность будущего является нашим первым приоритетом. Вот почему мы всегда ищем людей, которые хотят двигаться немного устойчиво. Независимо от того, идет ли речь о наших продуктах для финансирования, лизинга, страхования или цифрового обслуживания, захватывающие задачи ждут автодомов и покупателей автомобилей для достижения своих целей во всех областях. Банк скучный? Не с нами. С более чем 650 сотрудниками мы работаем в нашей современной корпоративной штаб-квартире в кампусе SG в Гамбурге, чтобы создавать инновационные и новые продукты и решения. Мы с нетерпением ждем ваших обязательств и вклада. Хочешь быть там? Тогда залезай! Старший консультант (m/w/d)
* После нажатия кнопки Читать далее откроется оригинальное объявление на сайте нашего партнера, где вы можете посмотреть детали этой вакансии и контактные данные. Если вам необходим перевод этого текста, то после возвращения на наш сайт он будет подготовлен и вы можете его прочитать, нажав на кнопку Показать весь перевод.
Ваши задания • Ваш профиль • Что мы предлагаем
- Как специалист по предотвращению отмывания денег, вы несете ответственность за мониторинг соблюдения правовых и нормативных требований надзора и, в частности, правил законодательства об отмывании денег и соблюдения всех правил санкций и эмбарго. Ваши задачи включают в себя:
- Мониторинг, оценка и воздействие на осуществление надзорных и корпоративных положений о предотвращении отмывания денег
- Мониторинг операций, а также признание возможных нарушений в отношении отмывания денег и финансирования терроризма и возможных рисков, связанных с эмбарго и санкциями принятия и принятия необходимых мер
- Анализ клиентов и деловых партнеров в отношении отмывания денег и финансирования терроризма, а также существующих списков наказаний
- Создание спецификаций для надлежащего выполнения всех периодов идентификации, записи и хранения, уведомление в соответствии с 24c KWG
- Оценка рисков и осуществление контроля принимать все необходимые меры для
- Осуществление ежегодного анализа рисков и создание соответствующей отчетности
- Контактные лица специализированных направлений по вышеуказанным темам и их поддержка
- Создание и обновление письменного заказа по отмыванию денег
- Контактные лица для внутренних заинтересованных сторон, внутренних и внешних аудиторов, правоохранительных органов и надзора
- Внедрение обучения денежно-кредитной политике для сотрудников подготовка соответствующих фактов, оценка того же и использование инструкций по отмыванию денег;
- Вы прошли профессиональное обучение в финансовом секторе или обучение, например, в области права, экономики с юридической направленностью или сопоставимой квалификацией. Вы не знакомы с такими терминами, как «KYC, KYS, AMLR» и «Санкции и эмбарго». Вы уже имеете соответствующий профессиональный опыт в области предотвращения отмывания денег в банке, финансовом учреждении или лизинговой компании. У вас уже есть знания в письменной форме специальных концепций и оперативной обработки, а также выполнения тренингов. Вы известны разработкой инновационных решений, оптимизацией существующих процессов и разработкой новых процессов. У вас есть возможность принимать оперативные и профессиональные решения, касающиеся работы других групп. Высокий уровень коммуникативных навыков и социальной компетентности характеризует вас. Хорошие знания немецкого и английского языка завершают ваш профиль
- Мы предлагаем вам привлекательный компенсационный пакет, который включает в себя множество других услуг, таких как:
- Современные офисные помещения с мезой и террасой на крыше в нашем новом кампусе в
- Бармбек-Норде
- Опциональная мобильная работа
- Гибкое рабочее время 30 дней отпуска в год
- Грант на Deutschelandticket
- Активы
- Профессиональная пенсия
- Последовательное развитие сотрудников
- Эффективное управление здоровьем, включая различные спортивные сотрудничества, лизинг велосипедов, проезд в колодце
Местонахождение
 | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH | |
| 22309 Hamburg | ||
| Германия |
Текст этого объявления был переведен с немецкого на русский язык посредством системы автоматического перевода и может содержать как смысловые, так и лексические ошибки. Поэтому он может использоваться только в ознакомительных целях. Для более детальной информации перейдите к тексту оригинального объявления по ссылке ниже.
Для получения дополнительной информации читайте исходное объявление