(Старший) Сотрудник по предотвращению отмывания денег в Майнце (м/ж/д)

• Функция центрального специалиста и связь между специализированными отделами, внутренним аудитом и надзором
• Выявление, анализ и оценка текущих нормативных требований для финансового сектора разработка рекомендаций действий по реализации соответствующих нормативных требований
• Координация и мониторинг выполнения нормативных требований
• Внедрение процедур наблюдения в соответствии с применимым законодательством, организационными требованиями и действующей политикой отмывания денег
• Осуществление ограниченного по времени мониторинга
• Мониторинг
• Изучение сделок, связанных с отмыванием денег и мошенничеством
• Создание шаблонов решений для сотрудника по отмыванию денег для клиентов с высоким риском ответственность за процессы AML; обновление через Bit MaRisk; редактирование карты процессов для ваших собственных процессов
• Передача сообщений о подозрениях в ПФР (Центральный центр расследования финансовых операций)
• Координация внедрения тренинга по отмыванию денег для сотрудников банка

У вас есть завершенное коммерческое обучение, предпочтительно в качестве банковского торговца и многолетний опыт работы на сопоставимых позициях в финансовой отрасли. Вы хорошо осведомлены о действующем немецком и европейском законодательстве в области отмывания денег, санкций и эмбарго, а также о предотвращении мошенничества. Вы знакомы с надежными системами управления соответствием У вас есть опыт создания письменных фиксированных заказов и значимых отчетов. У вас очень хорошие коммуникативные навыки и вы исключительный командный игрок. Вы работаете очень структурированно, независимо и независимо. Высокая степень гибкости и мотивации очевидны для вас. Очень хорошее знание немецкого и хорошего английского языка в слове и письме завершает ваш профиль

• Вы ожидаете хороших карьерных возможностей, ориентированной на рынок зарплаты, гибкого рабочего времени, современной рабочей среды, мотивированных команд и разнообразных задач. Мы также предлагаем вам следующие преимущества:
• Возможности развития:
• Тренинги, ярмарки и семинары - индивидуально адаптированные для вас
• Гибкий график работы:
• Наш скользящий контроль времени и варианты домашнего офиса принесут вам реальный баланс между работой и личной жизнью. Каникулы: у вас есть 30 выходных - плюс канун
• Рождества, канун
• Нового года и
• Розенмонтаг
• Совместные мероприятия:
• Развлекайтесь с нами на совместных фестивалях, корпоративных рейсах или деловых поездках. Современное офисное оборудование: светлые, кондиционированные помещения и эргономичные рабочие места для вашего здоровья
• Транспортное сообщение:
• Прямое соединение автомагистралей, бесплатная парковка, подключение общественного транспорта в непосредственной близости
• Комплексный пакет стимулов: спорт, психическое здоровье, оздоровительные и семейные услуги