Менеджер по борьбе с отмыванием денег – Обработка хитов / Kontrollen / Процедуры (б/м/д)

Имея более 9 миллионов клиентов, ING является третьим по величине частным клиентским банком в Германии. Тот, кто работает в ING, не просто делает работу. Работа с нами – это шанс что-то изменить. Как дела? Затрагивая жизни миллионов людей как глобального банка и стремясь оказать положительное влияние на общество и нашу планету. И, оставаясь людьми, близкими и личными, благодаря нашему менталитету стартапа - как небанковского банка.

Менеджер по борьбе с отмыванием денег - Hit-Handling / Controls / Procedures (w / m / d) во Франкфурте или Берлине

Соединяете ли вы опыт борьбы с отмыванием денег и нормативные ноу-хау с полным пакетом? С навыками анализа и вниманием к деталям, вы можете найти несоответствие и восприимчивость? И это, скорее всего, в компании, которая ценит красочные жизненные циклы и сосуществование на уровне глаз? Отлично! Присоединяйтесь к своему резюме, ваша команда с нетерпением ждет вас.

Когда наши локальные или глобальные системы бьют тревогу и усиливают удар, вы немедленно переходите к поиску, отслеживанию транзакций и использованию имени, предварительной и посттранзакции, а также неблагоприятному медиа-показу для отслеживания отмывания денег и возможных нарушений финансовых санкций. С углубленным анализом мониторинга в соответствии с §15 III GwG Все, что вам нужно, это причина, данные и факты, которые вам нужно изучить и закрыть с другими подразделениями в ING и иностранных банках. Вы также беспрепятственно работаете с соответствующими органами, отвечаете на запросы о предоставлении информации, например, от правоохранительных органов, или направляете сообщения о подозрениях, а также другие необходимые сообщения в ПФР и другие органы. Улучшение внутренних и внешних предупреждений и отчетов об обратной связи Непрерывный выбор наших мер внутренней безопасности в банковском секторе бизнеса, продуктов и клиентов, а также обеспечение эффективного предотвращения отмывания денег и поддержания финансовых санкций. И поэтому все идет по плану, вы надежно держите обзор, проверяете процессы и меры в отношении их качества и выявляете подходящие типологии, включая контрмеры. С краткими отчетами и анализами вы держите заинтересованные стороны в курсе событий и помогаете предотвратить отмывание денег в нашей банковской сфере и обход финансовых санкций.

Идеально завершенные исследования в бизнесе / финансах или обучение в банке Многолетний профессиональный опыт в области аудита, соответствия или внутреннего аудита, а также профессиональной сертификации, такой как Certified Compliance Professional / CCP или ACAMS Всесторонние знания в области борьбы с отмыванием денег, включая соответствующие правовые и нормативные требования Подходит для MS Office Тщательная работа, быстрое понимание и выраженные аналитические навыки Коммуникативные навыки, командно-ориентированное и суверенное возникновение Умение мыслить за пределами собственного горизонта и разрабатывать устойчивые решения Очень хороший немецкий и беглый английский в слове и письме

Операционные пенсии, эффективные услуги, бесплатный Deutschlandticket & Bike Leasing, работающий ресторан Гибридная модель работы: Помимо работы в офисе, можно работать и на мобильном телефоне – в рамках оперативных, правовых и нормативных требований. Индивидуальные модели рабочего времени, Sabbatical, поддержка расходов на уход и уход за детьми Собственные бюджеты для личного развития и здоровья плюс личный бюджет оборудования для вашего мобильного рабочего места JOBV1_EN