Специалист по соблюдению нормативных требований: предотвращение отмывания денег, управление мошенничеством и финансовые санкции. (м/ж/д)

• Реализуя и контролируя политику
• Банка и компаний
• Группы, вы активно участвуете и поддерживаете сотрудника по отмыванию денег в повседневной деятельности. Соблюдение всех соответствующих положений
• Закона об отмывании денег,
• Закона о кредитовании и соответствующих инструкций по интерпретации и применению BaFin будет надежно держать вас в голове. В рамках абордажа новых клиентов вы осуществляете контроль, в частности, в отношении проверок PEP, санкций и неблагоприятных медиапоказов. Мониторинг отмывания денег также является одной из ваших задач, и вы можете распознавать и редактировать очевидные факты на ранней стадии. Запросы на получение информации от государственных органов и подозрительные сообщения обрабатываются тщательно, своевременно и в соответствии с нормативными требованиями. Изучение возможных мошеннических действий поможет вам структурировать и документировать результаты. Финансовые санкции в платежных операциях, а также в контексте привлечения новых клиентов надежно контролируют вас и помогают в принятии необходимых мер. При подготовке и обновлении анализа рисков и отчетности перед
• Исполнительным советом и
• Наблюдательным советом вы поддерживаете сотрудника по отмыванию денег.

У вас есть успешно завершенная степень бакалавра или магистра в области делового администрирования (BWL) или сопоставимая квалификация с четким акцентом на банковское дело и финансы. [+]

• Вы также сможете узнать о соответствующих продуктах и их функционировании. Опыт или знания в области предотвращения отмывания денег и, в идеале, в области управления мошенничеством заполняют ваш профессиональный профиль. Точный метод работы, а также структурированное мышление и функция работы. Тестерическое мастерство помогает надежно и тщательно оценивать сложные факты. Принимайте решения безопасно и понятно и приносите необходимую радость. Гибкость, самоинициативность и готовность учиться формируют ваш способ работы и поддерживают вас в постоянной работе над новыми темами. Правоприменительные активы используются для четкой, обязательной и профессиональной оценки. Очень хорошее знание немецкого языка и хорошее знание английского языка в слове и письме позволяют безопасно общаться в профессиональном контексте.

• Комплексная интеграция, приятная рабочая атмосфера и коллегиальная команда
• Гибкий график работы и возможность работать в домашнем офисе до 20 дней в году даже из страны ЕС
• Возможность саббатского 30 дней отпуска в год, 24.12. 31.12 также являются бесплатными. Привлекательная зарплата, а также финансовая поддержка профессиональных пенсий
• Хороший доступ к общественному транспорту и парковке для персонала
• Грант немецкого билета
• Личное и профессиональное развитие
• Постоянные инвестиции в непрерывное и непрерывное обучение наших сотрудников
• Утвержденный действующий ресторан и укрепление здоровья
• Уход за сотрудниками в праздничные дни и - в сотрудничестве с семейной службой - поддержка сотрудников во всех ситуациях
• Регулярные мероприятия сотрудников
• Плоские иерархии, короткие пути принятия решений, а также реальные возможности для действий и проектирования и возможность реализации собственных идей. Современные офисные помещения, инновационные технологии и гибкие методы