Офицер по борьбе с отмыванием денег / Geldwäschebeauftragten (м/ж/д)

• Как успешный банк для финансирования, мы являемся частью Renault Group. Мы являемся движущей силой для поддержки мобильных изменений в сторону новых мобильных решений, электромобилей и т. Д. Мы не понимаем себя как «типичный банк»: с нами вы найдете свободный дресс-код динамичной компании. Мы полны решимости на пути к гибкой организации, которая ждет ваших идей и вашей способности работать вместе. Инновационная сила и гибкость, которые ценят наши клиенты, также очень важны для нас. Мы создали среду, которая характеризуется радостью дизайна и высокой оценкой сотрудников. Как немецкий филиал французского банка, мы ищем один или несколько банков. Офицер по борьбе с отмыванием денег (m/w/d)

В международной банковской среде вы формируете дальнейшее развитие нашего управления по предотвращению отмывания денег и поддержке эффективного управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с действующим законодательством и корпоративными правилами. Особую роль будет играть внедрение нового европейского регулирования борьбы с отмыванием денег (AMLR). Вы берете на себя функции сотрудника по отмыванию денег в соответствии с требованиями законодательства и надзора и обеспечиваете надлежащее выполнение всех соответствующих обязанностей. Вы подчиняетесь непосредственно руководству и обеспечиваете независимое восприятие функции AML. Контроль и дальнейшее развитие:

• Вы несете ответственность за управление, мониторинг и постоянное дальнейшее развитие нашей корпоративной структуры ПОД/ФТ с учетом применимых правовых и надзорных требований, а также групповых спецификаций. Управление рисками и профилактика:
• Вы создаете и обновляете анализ рисков отмывания денег и обеспечиваете эффективность наших внутренних мер безопасности и процессов контроля. Мониторинг и соблюдение:
• Вы контролируете соблюдение обязательств по надлежащей проверке (KYC / CDD), соответствующие процессы для поставщиков услуг, а также наши системы мониторинга и скрининга транзакций. Авторизация и отчетность:
• Вы являетесь центральным контактным лицом для BaFin,
• Бундесбанка, ПФР и других компетентных органов и несете ответственность за обработку и доставку подозреваемых претензий в соответствии с законом об отмывании денег. Отчетность и консультирование:
• Вы регулярно и на официальной основе отчитываетесь непосредственно перед руководством, определяете риски и потребности в действиях и консультируете отделы по всем соответствующим вопросам ПОД/ФТ. Оптимизация процессов и проекты:
• Вы разрабатываете внутреннюю политику и механизмы контроля, сопровождаете соответствующие проекты в области ИТ и трансформации и координируете действия по обучению и повышению осведомленности. Лидерство и сотрудничество:
• Вы управляете и развиваете нашу команду в области предотвращения отмывания денег и тесно сотрудничаете с руководством и соответствующими внутренними интерфейсами.

У вас есть успешная степень в области права или экономики или сопоставимая квалификация, в идеале с банковским образованием. У вас есть многолетний опыт работы в банке, учреждении финансовых услуг и / или аудиторской фирме, специализирующейся на ПОД / ФТ. Вы хорошо осведомлены о GwG, европейской нормативной базе AML и соответствующих нормативных требованиях. У вас есть сильный процесс и ИТ-сродство, и вы понимаете необходимость перевода нормативных требований в эффективные, практические и автоматизированные процессы. У вас есть обоснованный практический опыт анализа рисков отмывания денег, процессов KYC / CDD, мониторинга транзакций, скрининга и процедур отчетности о подозрениях. В идеале вы уже взяли на себя ответственность за руководство и понимаете, как развивать сотрудников профессионально и лично. Вы убеждаете с ярко выраженными аналитическими навыками, структурированным и ориентированным на риск способом работы и высоким уровнем чувства ответственности. Вы общаетесь безопасно и убедительно на разных иерархических уровнях, а также уверенно работаете с надзорными органами. Для вас характерны принятие решений, честность, правоприменение и высокая степень независимости. Вы хорошо знаете немецкий и английский языки в слове и письме.

командно-ориентированная корпоративная культура с высокой свободой дизайна

• Гибкие рабочие часы и удаленная работа
• Внутренний учебный зал с разнообразным профессиональным обучением и обучением softskill современное офисное оборудование
• Лизинг автомобилей и Jobrad Leasing
• Профессиональное пенсионное обеспечение, финансируемое работодателем
• Работа в международном контексте