Офицер по отмыванию денег (м/ж/д)

• Управление и контроль:
• Выполнение требований AML-VO, GWG и BaFin
• Консультирование
• Исполнительного совета по всем вопросам, связанным с ПОД
• Регулярная отчетность
• Правлению и
• Совету директоров

• Разработка, уход и регулярное обновление институционального анализа рисков, а также мониторинг соблюдения обязательств по уходу за клиентами
• Создание, внедрение и обновление внутренних принципов, процедур и механизмов контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма
• Потребление, экспертиза и оценка внутренних доказательств необычных или предполагаемых фактов и представление подозреваемых
• Внедрение и документирование риск-ориентированных средств контроля и прослеживаемость выявленных дефектов
• Центральный ответчик для властей
• Мониторинг и оценка новых нормативных требований и выработка рекомендаций для действий
• Сотрудничество с другими функциями контроля в рамках целостного управления рисками
• Контактное лицо для сотрудников по вопросам, связанным с отмыванием денег, а также разработка и внедрение обучения

завершенные исследования в области права, экономики или сопоставимых квалификаций; альтернативно соответствующий профессиональный опыт в соответствии / AML

• Доказанная надежность и экспертиза по смыслу § 7 п. 2 GWG
• Финансируемое знание закона об отмывании денег и смежных правил надзора
• Многолетний профессиональный опыт в секторе финансовых услуг, в идеале в области предотвращения отмывания денег или соблюдения нормативных требований. Воплощенная аналитическая сила мышления и тщательная структурированная работа
• Высокая добросовестность, правоприменение и сила коммуникации в управлении, сотрудниках и надзорных органах

• Баланс между работой и личной жизнью: 32 дня отпуска. возможность получения дополнительных отпусков за счет изменения заработной платы, гибкие модели рабочего времени с записью рабочего времени и скольжением времени, возможность работать мобильным
• Конкурентоспособные условия: постоянные трудовые отношения, прозрачное вознаграждение в соответствии с EC 13 TVöD-S с фиксированными и переменными компонентами оплаты труда, финансируемые работодателем профессиональные пенсии и дополнительное страхование от болезней, эффективные активы, условия труда и скидки
• Возможности карьерного роста и развития: разнообразные возможности для личного, технического и методологического дальнейшего образования и потенциального развития, внутридомовые госпитали, добавленная стоимость на борту
• Многочисленные дополнительные услуги: JobRad, мероприятия для сотрудников, управление профессиональным здоровьем, эргономичные и современные рабочие места, операционный врач, корпоративный фитнес, операционный ресторан