Старший следователь по санкциям АФК

N26 переосмыслил банковское дело для современного цифрового мира. Технологии и дизайн расширяют возможности всего, что мы делаем, и именно так мы создаем глобальную банковскую платформу, которую мир любит использовать. Мы устранили физические ветки, документы и скрытые сборы за элегантный цифровой опыт и максимальную экономию. Дать людям возможность жить и прокладывать себе путь — вот что заставляет нас вставать с постели по утрам и вдохновляет на работу, которую мы делаем. Штаб-квартира находится в Берлине с офисами в нескольких городах Европы, включая Вену и Барселону, а также с командой из 1500 человек более 80 национальностей.

О возможности Мы ищем человека, который присоединится к нашему отделу по соблюдению санкций. В этой роли вы поможете департаменту справиться с риском, проанализировав эскалацию и запросив поддержку у других членов команды и главы санкционного отдела для поддержания сильного управления. Ваши усилия будут направлены на обеспечение того, чтобы N26 действовал в соответствии с применимыми правилами и международными нормами, если это необходимо, как определено в Политике санкций Группы. В этой роли вы будете: Обзор расследований по делам, обостренным Отделом по проверке санкций, с использованием внутренних и внешних исследовательских инструментов для оценки и определения потенциальных рисков санкций. Проанализировать возможные нарушения санкций или законов, правил экспортного контроля или политики групповых санкций в целях сдерживания риска Банка и эскалации этих случаев в соответствии с действующими процедурами. Рекомендовать соответствующие меры местным MLRO, когда требуется дополнительная финансовая преступность или отчетность. Работать в тесном контакте с главой санкционного ведомства по пересмотру и реализации санкционной политики, процедур и рабочих инструкций. Поддержать главу санкционного ведомства в проведении ежегодной оценки санкционного риска. Помощь в рассмотрении результатов проверки качества и аудита. Проводить эффективный и своевременный обзор расследований назначенных дел в соответствии с согласованными стандартными требованиями к отчетности и уровням обслуживания. Обеспечить, чтобы проводимые расследования соответствовали глобальным стандартам, политике и процедурам N26 AFC. Обработка запросов от других отделов по мере необходимости.

Степень в области бизнеса, права или экономики. Можно рассмотреть любые смежные области. По крайней мере, от 2 до 5 лет опыта работы с глубоким знанием нормативного ландшафта соблюдения санкций, включая воздействие режимов санкций ЕС, ООН и США и / или Великобритании. Поэтому важно четкое понимание других областей финансовых преступлений (ФК), чтобы помочь выявить и повысить риски, связанные с ФК, не связанные с санкциями, для соответствующих команд АФК. Хорошее понимание банковских правил и банковских продуктов. Понимание процессов, используемых для скрининга и обзора деятельности клиентов. Хорошие навыки исследования с использованием внутренних и открытых источников. Необходимо свободное владение английским языком, а дополнительные языки - особенно испанский, итальянский, немецкий или французский - считаются сильным активом из-за нашего оперативного присутствия в этих регионах. Поэтому знание русского, арабского или фарси (или умение читать эти сценарии) является ценным, учитывая характер выводов, которые могут возникнуть в этой роли. Возможность работать в постоянно меняющейся нормативной среде. Хорошие навыки написания отчетов для документирования результатов.

Ускорьте свой карьерный рост, присоединившись к одной из самых обсуждаемых проблем в Европе. Преимущества для сотрудников, которые варьируются от конкурентного бюджета на личное развитие, работы из домашнего бюджета, скидок до членства в фитнесе и велнес, языковых приложений и общественного транспорта. В качестве сотрудника N26 у вас будет доступ к премиум-подписке на вашем личном банковском счете N26. А также подписки для друзей и членов семьи. Дополнительный день ежегодного отпуска за каждый год службы. Высокая степень автоматизации и доступ к режущим технологиям - все это при работе с дружной командой сверстников разных национальностей, жизненного опыта и семейных статусов. Переездной пакет с визовой поддержкой для тех, кто в ней нуждается. Равные возможности: Мы признаем, что наша сила проявляется в наших людях и в различных перспективах. Вы привлекаете нашу рабочую силу. Мы стремимся создавать талантливые и разнообразные команды, чтобы обеспечить успех нашего бизнеса и дать возможность нашим людям полностью реализовать свой потенциал. Мы искренне приветствуем и поощряем заявки от людей всех слоев общества, культур, полов, сексуальной ориентации, способностей, нейроразнообразия и возрастов. Мы стремимся к созданию инклюзивного рабочего пространства, где каждый чувствует себя ценным и уважаемым, свободным от домогательств и дискриминации. JOBV1_EN