GLS Gemeinschaftsbank eG | Германия | 44xxx Bochum | Работа на постоянной основе | Полный рабочий день | Опубликовано: 06.11.2026 на stepstone.de ♿️
Сотрудник по предотвращению отмывания денег (м/ж/д)
Полное описание этого сайта можно найти по ссылке ниже.
* После нажатия кнопки Читать далее откроется оригинальное объявление на сайте нашего партнера, где вы можете посмотреть детали этой вакансии и контактные данные. Если вам необходим перевод этого текста, то после возвращения на наш сайт он будет подготовлен и вы можете его прочитать, нажав на кнопку Показать весь перевод.
Ваши задания • Ваш профиль • Что мы предлагаем
- Описание компании
- Банк будущего - с 1974 года. С момента основания мы отстаиваем смелые, перспективные идеи. От первых ветровых турбин, через бесплатные школы и экологическое сельское хозяйство - мы полагаемся на наши строгие критерии (опыт ниже gls.de /) для того, чтобы деньги работали там, где это оживленное утро. Здесь вы можете узнать больше о нас!
- Будучи сотрудником по предотвращению отмывания денег, вы вносите важный вклад в соблюдение правовых и нормативных требований и эффективно избегаете отмывания денег и финансирования терроризма. Вы тесно сотрудничаете с коллегами с рынка и KYC и привносите свой опыт в дальнейшее развитие наших процессов. В этой задаче вы будете:
- Экспертиза и экспертная оценка результатов компенсаций по ПЭП и санкционному списку с учетом нормативных и внутренних требований
- Анализ и оценка случайной деловой и системной информации в рамках текущего предотвращения отмывания денег обработка гено-сонарных ударов, включая эскалацию и отслеживание соответствующих фактов и участие в подозрительной отчетности, в частности путем обработки информации, связанной с принятием решений, и отслеживания фактов отчетности
- Реализация и мониторинг расширенных обязательств по обслуживанию клиентов (усиление должной осмотрительности), а также независимая обработка и координация запросов на информацию с своевременной и конфиденциальной обработкой соответствующей информации
- Техническое консультирование и поддержка команды KYC, а также коллег на рынке по вопросам, связанным с отмыванием денег, PEP и обзорами штрафных санкций выполнение контрольных операций и тестирование операций обработки для полноты, правдоподобности и прослеживаемости
- Идеально подходит для вас:
- Завершенное банковское обучение и первый соответствующий профессиональный опыт, предпочтительно от одного до двух лет в области предотвращения отмывания денег, соблюдения нормативных требований, KYC или сопоставимой области
- Знание требований по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, в частности закона об отмывании денег и соответствующих нормативных требований
- Опыт в тестировании и оценке PEP и списков штрафов, а также в обработке уязвимостей, связанных с отмыванием денег, и хорошее понимание отчетности о подозрениях, процессов KYC и повышенных требований к обслуживанию клиентов
- Безопасная обработка соответствующих ИТ-приложений и систем баз данных, а также доступ к понятной и тщательной документации
- Структурированный, самоответственный и риск-ориентированный режим работы и выраженная аналитическая способность
- Сила коммуникации и способность передавать сложные факты адресату и на практике
- Присоединяйтесь! В этой позиции преобладает годовой доход от 43 000 до 58 000 евро плюс возможные социальные и местные добавки. Вы не принесли все имена, упомянутые выше?
- Не волнуйся. Мы ищем людей, которые хотят переехать. Вы все еще не уверены и хотите задавать вопросы заранее?
- Тогда свяжитесь с нами. На вопросы о письменной позиции ответит
- Кристиан
- Крюгер. У вас есть инвалидность и вы хотите связаться?
- Вы можете связаться с нашим тяжелобольным представителем
- Себастьяном
- Хагенкоттером. Он также является советником и делом. Мы ценим разнообразие и поэтому открыто приветствуем все приложения - независимо от пола, национальности, этнического и социального происхождения, религии / мировоззрения, физических способностей, возраста, а также сексуальной ориентации и идентичности. Место должно быть занято в следующее возможное время. Если вы хотите чувствовать себя адресованными и активно участвовать в сообществе GLS, мы с нетерпением ждем вашей заявки к 01.12.2026
- Кристиан
- Крюгер и
- Лиза
- Визоррек через наш портал приложений GLS.
- Применять сейчас
- Описание компании
- Банк будущего - с 1974 года. С момента основания мы отстаиваем смелые, перспективные идеи. От первых ветровых турбин, через бесплатные школы и экологическое сельское хозяйство - мы полагаемся на наши строгие критерии (опыт ниже gls.de /) для того, чтобы деньги работали там, где это оживленное утро. Здесь вы можете узнать больше о нас!
- Будучи сотрудником по предотвращению отмывания денег, вы вносите важный вклад в соблюдение правовых и нормативных требований и эффективно избегаете отмывания денег и финансирования терроризма. Вы тесно сотрудничаете с коллегами с рынка и KYC и привносите свой опыт в дальнейшее развитие наших процессов. В этой задаче вы будете:
- Экспертиза и экспертная оценка результатов компенсаций по ПЭП и санкционному списку с учетом нормативных и внутренних требований
- Анализ и оценка случайной деловой и системной информации в рамках текущего предотвращения отмывания денег обработка гено-сонарных ударов, включая эскалацию и отслеживание соответствующих фактов и участие в подозрительной отчетности, в частности путем обработки информации, связанной с принятием решений, и отслеживания фактов отчетности
- Реализация и мониторинг расширенных обязательств по обслуживанию клиентов (усиление должной осмотрительности), а также независимая обработка и координация запросов на информацию с своевременной и конфиденциальной обработкой соответствующей информации
- Техническое консультирование и поддержка команды KYC, а также коллег на рынке по вопросам, связанным с отмыванием денег, PEP и обзорами штрафных санкций выполнение контрольных операций и тестирование операций обработки для полноты, правдоподобности и прослеживаемости
- Идеально подходит для вас:
- Завершенное банковское обучение и первый соответствующий профессиональный опыт, предпочтительно от одного до двух лет в области предотвращения отмывания денег, соблюдения нормативных требований, KYC или сопоставимой области
- Знание требований по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, в частности закона об отмывании денег и соответствующих нормативных требований
- Опыт в тестировании и оценке PEP и списков штрафов, а также в обработке уязвимостей, связанных с отмыванием денег, и хорошее понимание отчетности о подозрениях, процессов KYC и повышенных требований к обслуживанию клиентов
- Безопасная обработка соответствующих ИТ-приложений и систем баз данных, а также доступ к понятной и тщательной документации
- Структурированный, самоответственный и риск-ориентированный режим работы и выраженная аналитическая способность
- Сила коммуникации и способность передавать сложные факты адресату и на практике
- Присоединяйтесь! В этой позиции преобладает годовой доход от 43 000 до 58 000 евро плюс возможные социальные и местные добавки. Вы не принесли все имена, упомянутые выше?
- Не волнуйся. Мы ищем людей, которые хотят переехать. Вы все еще не уверены и хотите задавать вопросы заранее?
- Тогда свяжитесь с нами. На вопросы о письменной позиции ответит
- Кристиан
- Крюгер. У вас есть инвалидность и вы хотите связаться?
- Вы можете связаться с нашим тяжелобольным представителем
- Себастьяном
- Хагенкоттером. Он также является советником и делом. Мы ценим разнообразие и поэтому открыто приветствуем все приложения - независимо от пола, национальности, этнического и социального происхождения, религии / мировоззрения, физических способностей, возраста, а также сексуальной ориентации и идентичности. Место должно быть занято в следующее возможное время. Если вы хотите чувствовать себя адресованными и активно участвовать в сообществе GLS, мы с нетерпением ждем вашей заявки к 01.12.2026
- Кристиан
- Крюгер и
- Лиза
- Визоррек через наш портал приложений GLS.
- Применять сейчас
Местонахождение
 | GLS Gemeinschaftsbank eG | |
| 44789 Bochum | ||
| Германия |
Текст этого объявления был переведен с немецкого на русский язык посредством системы автоматического перевода и может содержать как смысловые, так и лексические ошибки. Поэтому он может использоваться только в ознакомительных целях. Для более детальной информации перейдите к тексту оригинального объявления по ссылке ниже.
Для получения дополнительной информации читайте исходное объявление