0Специалист по соблюдению нормативных требований с акцентом на предотвращение отмывания денег (AML) – Частный банк (м/ж/д)
MERKUR PRIVATBANK | Германия | 81xxx, 97xxx, 80xxx München, Hammelburg | Работа на постоянной основе | Полный рабочий день / Домашний офис | Опубликовано: 06.05.2026 на stepstone.de

Специалист по соблюдению нормативных требований с акцентом на предотвращение отмывания денег (AML) – Частный банк (м/ж/д)

Отрасль: Страхование и финансовые ус... Отрасль: Страхование и финансовые услуги


MERKUR PRIVATBANK KGaA, базирующийся в Мюнхене, является единственным немецким банком, который также управляется владельцем и котируется на фондовой бирже. С общим балансом 4 млрд. EUR является одним из крупнейших управляемых владельцами денежных домов в Германии. С 2005 года MERKUR PRIVATBANK возглавляет доктор Маркус Лингель в качестве личного партнера. Около 490 наших сотрудников занимаются высококвалифицированным и надежным консалтингом в области управления активами и финансирования (для строительных компаний, лизинговых компаний, среднего класса и инвесторов в недвижимость), а также в пенсионной торговле для наших клиентов. Что нас отличает? Независимость, партнерское сотрудничество, живое предпринимательство с ручным воздействием и долгосрочное мышление в интересах наших клиентов всегда формировали нашу компанию среднего размера. Мы ищем соответствие нашей команды и отмывание денег в Мюнхене или Хаммельбурге. Старший консультант (m/w/d) Воспользуйтесь возможностью ответственной и разнообразной деятельности в успешной, ориентированной на будущее компании. Станьте частью нашей команды и формируйте будущее вместе с нами! !

Ваши задания • Ваш профиль • Что мы предлагаем

  • Отмывание денег
  • Профилактика:
  • Вы берете на себя роль заместителя сотрудника по отмыванию денег и являетесь центральным контактным лицом для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и других преступных действий. Процессы и руководящие принципы:
  • Вы разрабатываете внутреннюю политику и адаптируете процессы для предотвращения отмывания денег и мошенничества. Мониторинг транзакций:
  • Вы обеспечиваете ежедневный мониторинг транзакций с Geno-SONAR и обеспечиваете полный контроль. Отчетность:
  • Вы поддерживаете создание отчетов об отмывании денег и борьбе с мошенничеством и создаете отчеты о подозрениях, включая всю необходимую документацию и переписку. Вы являетесь центральным контактным лицом в доме по вопросам отмывания денег.

  • Образование:
  • Успешно завершенное коммерческое обучение или обучение, в идеале в банковской среде или с юридической направленностью
  • Опыт:
  • Первый практический опыт по предотвращению отмывания денег или уже обоснованный профессиональный опыт
  • Коммуникация:
  • Отличные навыки общения на немецком языке (слово и письмо)
  • Метод работы:
  • Аналитический, проактивный, структурированный и независимый
  • Командный дух:
  • Высокий уровень способности команды, самоинициативы и готовности взять на себя ответственность

  • Выдержки из наших стимулов / социальных льгот:
  • Гибкий рабочий день
  • Расходы на общественный транспорт или ежемесячный бюджет мобильности
  • Профессиональная пенсия (BVV)
  • Мобильная работа
  • Образование
  • Корпоративные преимущества (торговый портал)
  • Велосипед и ИТ-лизинг
  • Гранты на уход за детьми
  • Привлекательные условия для сотрудников

  • Если вы хотите привнести свой предыдущий опыт в компанию, ориентированную на будущее, с социальными преимуществами выше среднего, современными рабочими местами и хорошей рабочей средой, мы с нетерпением ждем ваших значимых документов. Пожалуйста, отправьте нам письмо, ваше резюме и презентацию заработной платы. .

Местонахождение

ava MERKUR PRIVATBANK
München, Hammelburg
Германия

Текст этого объявления был переведен с немецкого на русский язык посредством системы автоматического перевода и может содержать как смысловые, так и лексические ошибки. Поэтому он может использоваться только в ознакомительных целях. Для более детальной информации перейдите к тексту оригинального объявления по ссылке ниже.

Для получения дополнительной информации читайте исходное объявление

Постоянная ссылка на это объявление

Идентификатор объявления