Старший консультант по борьбе с отмыванием денег и санкциями (м/ж/д)

• Обеспечение соблюдения и выполнения всех соответствующих нормативных и правовых требований (включая GwG, AO, KWG, AWG и новый пакет AML ЕС)
• Техническая поддержка и дальнейшее развитие систем мониторинга отмывания денег (скрининг, фильтрация, мониторинг транзакций), включая регулирование и обратное тестирование
• Создание анализа рисков отмывания денег
• Сообщение подозреваемых
• Создание письменного порядка в сфере отмывания денег
• Осуществление мер контроля и внутренних гарантий (принципы и процедуры)
• Составление отчетов об ОМЛ и санкциях и поддержка внутренних и внешних аудитов (например, аудиторов, надзорных органов)
• Поддержка межведомственных проектов в антифинансово-преступной среде

• Полное экономическое и юридическое образование, банковское обучение с дальнейшим образованием или сопоставимая квалификация
• Многолетний профессиональный опыт в области борьбы с отмыванием денег (AML) розничного банка, в частности в области международных платежных операций (мониторинг транзакций в т.ч.). Разработка правил и Backtesting, текущие счета и дебетовые и кредитные карты
• Безопасное соблюдение правовых и нормативных требований
• Очень хорошее понимание процесса предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также соблюдения санкций
• Воплощенная аналитическая и концептуальная сила мышления и структурированная и растущая работа
• Высокая целостность, чувство ответственности и правоприменение
• Коммуникационные и командные навыки в работе с внутренними и внешними заинтересованными сторонами
• Хорошие знания MS Office, особенно MS Excel, и базовый опыт работы в SQL или SAS
• Навыки немецкого языка и хорошие навыки английского языка в слове и письме

30 дней отпуска и не забыть: дополнительные два банковских праздника 24 и 31 декабря

• Привлекательный пакет зарплат: 13 окладов, годовой бонус, денежные пособия
• Пространственная гибкость: до 60% мобильной работы
• Грант на Deutschelandticket
• Ранняя птица или ночная сова?
• Гибкие рабочие часы с привлекательной моделью скольжения
• Наша социальная и экологическая приверженность в повседневной жизни проявляется в нашей работе над многочисленными ценными проектами ESG и КСО для лучшей совместной жизни в окружающей среде и обществе. Работа и жизнь: с нашим партнером voiio мы поддерживаем вас в профессиональной и частной жизни. От повседневных вопросов до экстренной помощи - здесь вы найдете все, от коучинга, посредничества, живых событий и многих других отличных предложений. Будь то мягкие навыки или профессиональные ноу-хау: мы инвестируем с вами в ваше развитие с помощью тренингов, конференций,
• Связанных В обучении и многое другое
• Здоровье: наши сотрудники важны для нас, поэтому мы поддерживаем их физическое и психическое здоровье с помощью различных медицинских услуг, таких как профилактика и здравоохранение. Перед работой, в перерыве или после вечера:
• Поезд бесплатно в спортзале в наших помещениях
• Для нас:
• Наслаждайтесь летними праздниками, рождественскими праздниками и командными мероприятиями
• Привлекательные преимущества для сотрудников:
• Здоровая поддержка персонала в офисе, бесплатная вода, кофе и чай, витаминик: регулярная корзина фруктов и овощей, лизинг велосипедов, сотрудники рекламируют сотрудников, корпоративные льготы, кредит работника
• Профессиональная пенсия и участие в акциях по специальным ставкам