Руководитель команды по вопросам управления AML (м/ж/д)

• Вы берете на себя профессиональное и дисциплинарное руководство командой управления AML и стратегическое развитие области. Вы несете ответственность за структуру управления AML, включая ее постоянное развитие и мониторинг. Вы гарантируете соблюдение правовых и нормативных требований (например, GwG, KWG, FATF, BaFin)
• Вы координируете внутренние и внешние аудиты в области предотвращения отмывания денег и выработки и реализации соответствующих мер. Вы разрабатываете и разрабатываете анализ рисков компании (отмывание денег, финансирование терроризма, другие преступные действия) и осуществляете планы контроля. Вы разрабатываете и поддерживаете политику, процессы контроля и концепции обучения для укрепления культуры соответствия.

У вас есть степень в области права, бизнеса или сопоставимая квалификация с акцентом на соответствие. У вас есть несколько лет профессионального опыта в области предотвращения отмывания денег, в идеале с опытом руководства. Вы хорошо знаете соответствующие нормативные требования и лучшие практики в финансовом секторе. Вы убеждаете с ярко выраженными аналитическими навыками, силой общения и безопасным поведением по отношению к внутренним и внешним заинтересованным сторонам. Вы хорошо знаете немецкий и английский языки в слове и письме.

Start-Up Flair:

• Безопасность созданного необанка со стартовым чутьем -
• Мы планируем долгосрочное и в то же время у вас есть возможность активно формировать будущее мобильного банкинга
• Долгосрочная перспектива:
• Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим сотрудникам долгосрочную перспективу карьеры. Окружающая среда, где вы будете чувствовать себя комфортно: культура дюз, регулярные мероприятия после работы и прохладные командные мероприятия в динамичной рабочей среде
• Дополнительные варианты обучения:
• Широкий каталог обучения и специализированное развитие персонала поддерживают вас на вашем карьерном пути. Всестороннее питание: бесплатные напитки, свежие фрукты, крупы и бесплатные обеды CHECKito, конечно, с нами. Предложения для персонала:
• Вы получаете доступ к ваучерам для многочисленных продуктов CHECK24
• Мобильность и местоположение: С немецкими билетами, бизнес-велосипедным лизингом и нашим центральным расположением в банковском районе
• Франкфурта вы гибки от А до В.