Клерк по соблюдению требований / мониторингу — предотвращение отмывания денег (м/ж/д)

Сделайте следующий шаг в своей карьере в банке, где вы сможете успешно формировать свое будущее и будущее кооперативных банков. DZ BANK является вторым по величине коммерческим банком в Германии, ведущим банком Volksbanken Raiffeisenbanken, центральным банком около 800 немецких кооперативных банков и имеет холдинговую функцию для компаний группы DZ BANK. Мы являемся мощным работодателем, который предлагает вам новые захватывающие задачи. Цифровое мышление и самоинициативные оценки. Он призывает и продвигает. Инновации развиваются и верят в постоянные изменения. И кто думает и работает особенно в партнерстве - потому что мы вместе формируем успех, как и вы. Это ожидается

• Как специалист по комплаенс/мониторингу (m/w/d), вы будете работать с системой мониторинга EDV DZ BANK AG и работать над ее профессиональным развитием.
• Вы проводите исследования по выбранным предметам доказательств и документируете их.
• Они готовят учетные данные по отмыванию денег и отдают их.
• Вы несете ответственность за оценку и оценку запросов о предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма и преступных действий (предотвращение мошенничества) - кроме того, вы будете отвечать на соответствующую корреспонденцию банкам и внешним органам.

Место ограничено до 30.09.2027 года.

Это принесет вам

• Завершено обучение банковского клерка (m/w/d)
• Альтернативно: успешное исследование с экономической ссылкой (B. Sc. / B. A.) Многолетний профессиональный опыт работы в банке или аналогично регулируемой компании в соответствующем контексте отмывания денег и предотвращения мошенничества, внутреннего аудита или платежных операций Технические знания Банковское дело добавляет дополнительные знания платежных операций и эмбарго и финансовых санкций Хорошие знания в Законе об отмывании денег (GwG), а также в соответствующих нормативных и надзорных требованиях (например, инструкция по закладке и применению BaFin на GwG), включая требования KYC
• Очень хороший немецкий в слове и письме

  Рабочие места:

60325 Франкфурт-на-Майне, Гессен, Германия