Creditplus Bank AG | Германия | 70xxx Stuttgart | Работа на постоянной основе | Полный рабочий день / Домашний офис | Опубликовано: 06.05.2026 на stepstone.de
Офицер по отмыванию денег и санкциям (м/ж/д)
Мы делаем пожелания осуществимыми – наша миссия состоит в том, чтобы обогатить жизнь наших клиентов и реализовать мечты с помощью наших финансовых услуг. Мы понимаем себя не как типичный банк, а как живое сообщество дизайнеров: тех, кто не боится идти новыми путями. Мы все привержены таким темам, как устойчивость и цифровизация - будь то в нашей штаб-квартире в Штутгарте, нашем местоположении в Оффенбахе или по всей Германии в наших 21 филиалах. В Creditplus мы думаем больше, потому что мы извлекаем выгоду из синергии с нашими (международными) дочерними подразделениями и бизнес-подразделениями под эгидой Crédit Agricole. Видите ли, но нам это знакомо: С благодарностью и командным духом мы работаем рука об руку для инноваций финансовых услуг. И праздновать вместе большие и маленькие успехи. Прощай, один рабочий день. Привет. Для нашей финансовой безопасности в области юридической и финансовой безопасности в Штутгарте мы ищем референта на полный рабочий день (m/w/d) по отмыванию денег и санкциям в ближайшее время. Вы не только знаете нормы и законы, но и живете ими с энтузиазмом? Затем Creditplus проводит правильный курс по вопросам юридической и финансовой безопасности. Соблюдать внутренние и внешние руководящие принципы и правила, принимать меры предосторожности и сохранять данные компании в безопасности. Здесь вы становитесь дизайнером культуры соответствия, которая бросает вызов статус-кво и продвигает инновации. Кроме того, вы получаете водонепроницаемую защиту от мошенничества или отмывания денег. Твой
* После нажатия кнопки Читать далее откроется оригинальное объявление на сайте нашего партнера, где вы можете посмотреть детали этой вакансии и контактные данные. Если вам необходим перевод этого текста, то после возвращения на наш сайт он будет подготовлен и вы можете его прочитать, нажав на кнопку Показать весь перевод.
Ваши задания • Ваш профиль • Что мы предлагаем
- Вы являетесь контактным лицом по вопросам, связанным с отмыванием денег, финансированием терроризма и соблюдением финансовых санкций и эмбарго. Вы поддерживаете проекты с вашим опытом
- При реализации нормативно-правовых требований вы сможете
- Первый отчет, в том числе для нашей материнской компании во
- Франции
- Вы осуществляете независимый контроль
- Вы поддерживаете обновление и оптимизацию мер внутренней безопасности (включая принципы и процедуры) и выполнение обязательств по надлежащей проверке в значении
- Закона об отмывании денег (включая идентификацию клиентов). Вы поддерживаете команду в ежедневной обработке результатов мониторинга транзакций, а также скрининга клиентов и отвечаете на внутренние и внешние запросы с профессиональной ссылкой. Заместитель сотрудника валютного союза, сотрудник по санкциям и представитель FATCA / CRS
- Завершенное банковское обучение или экономические или юридические исследования, или сопоставимая квалификация
- Профессиональный опыт в области соблюдения, идеально подходит для отмывания денег и санкций
- Очень хорошее понимание процесса предотвращения отмывания денег / финансирования терроризма и соблюдения финансовых санкций
- Хорошее аналитическое, концептуальное и целостное мышление
- Целостность, ответственность и обеспечение соблюдения
- Частная инициатива и готовность учиться
- Хорошие знания MS Office
- Очень хорошее знание немецкого и английского языка в слове и письме
30 дней отпуска и не забыть: дополнительные два банковских праздника 24 и 31 декабря
- Сверху: праздничные и рождественские деньги, ежегодный бонус, активоэффективные услуги, трудовые пенсии и участие в акциях по специальным ставкам
- Ранняя птица или ночная сова?
- Гибкий график работы с привлекательной моделью скольжения и до 60% мобильной работы
- Будь то мягкие навыки или профессиональные ноу-хау:
- Мы предлагаем широкий спектр учебных курсов
- Наши сотрудники важны для нас, поэтому мы поддерживаем их физическое и психологическое здоровье с помощью различных медицинских услуг, таких как профилактическое и медицинское обслуживание. Перед работой, в перерыве или после вечера:
- Поезд бесплатно в спортзале в наших помещениях
- Вот что считается:
- Многочисленные проекты КСО для лучшего сотрудничества
- Работа и жизнь:
- Передача услуг по уходу за детьми в сотрудничестве с семейным обслуживанием
- Мероприятия для сотрудников:
- Познакомьтесь с коллегами из других отделов и отделений на наших корпоративных мероприятиях
- Другие привлекательные льготы для сотрудников: лизинг велосипедов, кредиты для сотрудников, корпоративные льготы, бесплатная вода и кофе, грант для Deutschelandticket, сотрудники продвигают сотрудников
Местонахождение
 | Creditplus Bank AG | |
| 70178 Stuttgart | ||
| Германия |
Текст этого объявления был переведен с немецкого на русский язык посредством системы автоматического перевода и может содержать как смысловые, так и лексические ошибки. Поэтому он может использоваться только в ознакомительных целях. Для более детальной информации перейдите к тексту оригинального объявления по ссылке ниже.
Для получения дополнительной информации читайте исходное объявление