Старший специалист KYC-Methodik (м/ж/д)

• Вы берете на себя ответственность за методологическое проектирование и дальнейшее развитие процесса «Знай своего клиента» (KYC) и процессов определения единиц риска в соответствии с KWG (кредиторские единицы) и
• Регламентом требований к капиталу (группы подключенных клиентов). Вы берете на себя вывод, анализ и оценку профессиональных и нормативных требований сотрудников по отмыванию денег и передаете их в обязательные стандарты процесса и методологии для оперативного осуществления процессов. Вы несете ответственность за техническое руководство новым центральным подразделением KYC с мониторингом и контролем рабочих процессов, включая выявление и реализацию оптимизационных потенциалов, а также определение и мониторинг соглашений уровня обслуживания со специализированными отделами, а также обеспечение профессиональной подготовки сотрудников в новом центральном подразделении. Вы несете ответственность за обеспечение качества процессов и результатов работы, особенно в сложных особых случаях. В связи с процессом KYC
• Вы выступаете в качестве центральной контактной точки для внутренних и внешних собеседников, включая аудитора. Вы являетесь частью гибкой организации NRW. BANK в вопросах, связанных с KYC, с акцентом на разработку и внедрение нормативных и технологических требований в контексте проектов изменений с использованием гибких методов.

У вас есть завершенные бизнес-исследования (мастер или сопоставимые) со специализацией в банковском секторе или, альтернативно, банковское обучение с профессиональной подготовкой в банковском секторе или сопоставимая квалификация. [+]

• Вы обладаете обширными знаниями и многолетним опытом (не менее 6 лет) в практической реализации правил по предотвращению отмывания денег и формированию подразделений риска по КВГ (кредиторские подразделения – КНЭ) и (группы подключенных клиентов – ГВК)
• Вы в идеале имеете опыт работы в (коммерческом) кредитном бизнесе – желательно при анализе корпоративных юридических документов. Для вас характерны выраженные концептуальные навыки и проверенный опыт в проектировании и мониторинге процессов или предпочтительно руководить проектами в этой среде. Выраженная аналитическая компетентность и большая осторожность являются вашими, и у вас есть сильные навыки в координации различных интерфейсов в других областях. У вас очень хорошие коммуникативные навыки, высокая производительность и способность справляться с профессиональным сопротивлением. У вас есть возможность объяснить сложные факты понятным способом и довести их до адресата. Вы обладаете выраженной чувствительностью при работе с различными требованиями и позициями. Он отличает вашу структурированную и эффективную работу в сочетании с высокой ориентацией на решение и хорошими возможностями обеспечения соблюдения. Вы готовы к непрерывному обучению и личностному развитию. В идеале у вас есть обучение в качестве сертифицированного специалиста по борьбе с отмыванием денег (CAMS) или аналогичное обучение или сертификаты и хорошие навыки английского языка.

• Универсальная и требовательная деятельность с высокой самоответственностью
• Много командного духа и взаимной поддержки в ценностно-обнадеживающей и способствующей работе среде
• Гибкий дизайн рабочего времени – в домашнем офисе или офисе
• Возможность дальнейшего технического и личностного развития
• Немецкий билет
• Ибрахимия
• Устойчивая корпоративная культура, ориентированная на сотрудников – для нас, как банка поддержки, конечно. Предложения, которые обогащают повседневную жизнь, такие как пенсии, финансируемые работниками, высокая ориентация на семью, управление здравоохранением, отличный ресторан и т. Д. Мы были награждены одним из банков с самыми довольными сотрудниками, а также за 2026 год в качестве топ-компании в
• Куну. NRW. БАНК открыто преследует цель равного отношения к своим сотрудникам. Многообразие и равенство возможностей очень важны для нее как для подписавшей
• Хартию о многообразии. Он не только решает важные социально-политические вопросы, но и выполняет свои обязательства в соответствии с
• Общим законом о равном обращении. Инвалиды и аналогичные лица особенно поощряются в соответствии с обязательством SGB IX. Решения о выборе также принимаются с учетом NRW (LGG NRW). Заявки для женщин приветствуются. В основном существует возможность трудоустройства на неполный рабочий день. .