Специализированные юридические лица / партнерства KYC (м/ж/д)

• Вы берете на себя самостоятельное проведение проверок
• Знай своего клиента (KYC) для юридических лиц и сложных групп лиц. Вы несете ответственность за анализ и оценку обширных юридических документов, касающихся рисков отмывания денег. Вы несете ответственность за оценку соответствия нормативным положениям для вашей группы клиентов. Вы берете на себя идентификацию и картирование единиц риска по KWG (кредиторские единицы) и
• Положению о требованиях к капиталу (группы подключенных клиентов - GvK) для назначенной группы юридических лиц и сложных корпораций. Вы гарантируете соответствие уровням обслуживания, согласованным со специалистом и областями продукции. Вы несете ответственность за специалистов и продукты, связанные с тестом KYC. Вы также выступаете связующим звеном между ведомствами и сотрудником по отмыванию денег в непрерывном развитии процессов KYC при переходе от GwG к AML-VO.

У вас есть завершенное экономическое исследование со специализацией в банковском секторе (BA, Master или сопоставимый) или, альтернативно, банковское обучение с профессиональной подготовкой в банковском секторе или сопоставимой квалификации. [+]

• Вы обладаете обширными знаниями и практическим опытом (не менее 2 лет) в проведении аудита в соответствии с правилами по предотвращению отмывания денег и формированию подразделений риска по версии KWG и CRR. Вы знаете о реализации правил по предотвращению отмывания денег и формирования единиц риска по KWG (кредиторские единицы – KNE) и (группы подключенных клиентов – GvK) В идеале у вас есть опыт работы в кредитном бизнесе, желательно при анализе корпоративных юридических документов. Вы обладаете ярко выраженной аналитической компетенцией, большой осторожностью и умением излагать и представлять сложные факты в понятной манере. Вы открыты для непрерывного обучения и личностного развития. Он отличает вашу структурированную и эффективную работу в сочетании с высокой ориентацией на решение и возможностями обеспечения соблюдения. У вас очень хорошие коммуникативные навыки, высокая производительность и способность справляться с профессиональным сопротивлением. Дополнительная информация:
• Должность рекламируется открытой для местоположения и может быть одинаково занята в
• Дюссельдорфере и
• Мюнстеранере; однако ожидается соответствующая готовность присутствовать лично в соответствующем другом месте.

• Универсальная и требовательная деятельность с высокой самоответственностью
• Много командного духа и взаимной поддержки в ценностно-обнадеживающей и способствующей работе среде
• Гибкий дизайн рабочего времени – в домашнем офисе или офисе
• Возможность дальнейшего технического и личностного развития
• Немецкий билет
• Ибрахимия
• Устойчивая корпоративная культура, ориентированная на сотрудников – для нас, как банка поддержки, конечно. Предложения, которые обогащают повседневную жизнь, такие как пенсии, финансируемые работниками, высокая ориентация на семью, управление здравоохранением, отличный ресторан и т. Д. Мы были награждены одним из банков с самыми довольными сотрудниками, а также за 2026 год в качестве топ-компании в
• Куну. NRW. БАНК открыто преследует цель равного отношения к своим сотрудникам. Многообразие и равенство возможностей очень важны для нее как для подписавшей
• Хартию о многообразии. Он не только решает важные социально-политические вопросы, но и выполняет свои обязательства в соответствии с
• Общим законом о равном обращении. Инвалиды и аналогичные лица особенно поощряются в соответствии с обязательством SGB IX. Решения о выборе также принимаются с учетом NRW (LGG NRW). Заявки для женщин приветствуются. В основном существует возможность трудоустройства на неполный рабочий день. .