Консультант по комплаенсу с акцентом на контрольные действия (м/ж/д)

• Участие в дальнейшем развитии системы контроля за отмыванием денег и санкционированием рисков с акцентом на клиентов с высоким риском в тесном сотрудничестве с другими специализированными подразделениями
• Группы и в координации с областями обслуживания клиентов
• Участие в дальнейшем развитии скоринга рисков с акцентом на клиентов с высоким риском в тесном сотрудничестве с другими подразделениями специалистов по соблюдению требований
• Группы. Разработка концепции и содержания контрольных мероприятий с акцентом на клиентов с высоким риском в тесной координации с линией обороны 1,5
• Непрерывный уход и риск-ориентированная дальнейшая разработка плана контроля с учетом результатов анализа рисков
• Планирование и осуществление деятельности по независимому контролю с акцентом на клиентов с высоким риском для реализации правовых и нормативных требований по рискам отмывания денег и санкций. Самооценка адекватности мер по реализации правовых и надзорных требований по отмыванию денег и санкционным рискам и выведению потребностей
• Документация и координация результатов и потребностей в действиях от действий по контролю в рамках
• Группы
• Комплаенс и с подразделениями по обслуживанию клиентов, а также мониторинг реализации потребностей в действиях
• Поддержка спонсируемых клиентами областей в удовлетворении потребностей (например, дальнейшее развитие процессов, меры по обучению)
• Документация и подготовка решений для должностных лиц по денежно-кредитной политике о возмещении подозрений властям
• Тематический контакт для надзорных органов и внутренних и внешних аудиторов

завершенные исследования экономической или юридической науки; информатика, финансовая или экономическая математика или сопоставимые

• Многолетний профессиональный и проектный опыт, связанный с рисками отмывания денег и санкций; также рассматриваются профили с опытом в области управления рисками, управления данными или ИТ. Знание соответствующих правовых и нормативных требований по рискам отмывания денег и санкций
• Всестороннее знание концепции «Три линии обороны» (3 LoD) и процедур внутреннего контроля
• Опыт оперативного внедрения требований по отмыванию денег и санкциям, а также планирования и реализации контрольных мероприятий
• Встроенная техническая близость (работа с данными и ИТ-системами; сбор и анализ данных; знания OSPlus); полезность: знания в области статистики, программирования и ИИ
• Командные навыки и готовность к сотрудничеству
• Безопасное и обязательное возникновение, правоприменительная способность и очень хорошая коммуникационная способность
• Самозанятые, обязательные и ориентированные на решение процедуры
• Хорошее знание английского

• Современное управление талантами для развития карьеры
• Активное продвижение хорошего совмещения работы и личной жизни (включая гибкий график работы, отпуск и возможность частично работать на мобильном или домашнем офисе)
• Привлекательные профессиональные пенсии
• Комплексное управление здравоохранением (например, сотрудничество с тренажерными залами, профессиональная медицинская служба, профилактические осмотры)
• Интересные возможности аренды, например, Job-Rad, планшет, смартфон
• Отличные предложения на обед (био, вегетарианский или веганский)
• Несколько детских садов