Заместитель офицера по отмыванию денег (м/ж/д)

• •
• Вы разрабатываете существующие политики и системы безопасности в области предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и предотвращения мошенничества, обеспечивая соблюдение внутренних и внешних требований. •
• Вы способствуете дальнейшему развитию анализа рисков и соблюдению требований законодательства и надзора. •
• Вы разрабатываете планы контроля на основе ежегодного анализа рисков и самостоятельно проводите проверки. •
• Вы будете редактировать ежедневные предупреждения и / или хиты в Siron AML / KYC / Embargo (финансовые санкции) и, при необходимости, продвигать дальнейшие меры или действия. Докладчик •
• Вы анализируете и документируете случаи подозрений и принимаете соответствующие меры. •
• Вы несете ответственность за обучение и осведомленность сотрудников в предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма и преступных действий. •
• Вы являетесь компетентным контактным лицом для совета директоров и персонала по всем вопросам предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и преступных действий. •
• Подготовка и мониторинг внутренних и внешних аудитов •
• Вы являетесь контактными лицами для
• Бафина и
• Бундесбанка, ПФР и правоохранительных органов

•

• Успешно завершенные университетские исследования (юридические или экономические науки) и / или коммерческая подготовка в качестве банковского бизнесмена / жены с соответствующим банковским обучением (клиентские сертификаты)
• Многолетний профессиональный опыт в области предотвращения отмывания денег, борьбы с терроризмом и преступных действий, в идеале для универсального банка •
• Опыт работы с соответствующими системами отмывания денег, например, Siron AML/KYC/Embargo •
• Очень хорошее знание немецкого и английского языка в слове и письме, турецкое знание преимущества •
• Хорошие знания пользователей о продуктах MS Office • аналитическое, концептуальное и целостное мышление •
• Ответственность и исполнение

В дополнение к требовательной сфере ответственности с высокой самоотдачей вас ждет приятная рабочая атмосфера в перспективной компании. Мы также предлагаем вам привлекательную и ориентированную на рынок заработную плату и другие преимущества:

• Профессиональная пенсия (BVV-Pensionskasse)
• Билет на работу как билет в
• Германию Pluxee Benefit Card и Pluxee Restaurant Checks •
• Капитальные выгоды •
• Содействие оперативному здравоохранению (обязательное членство) •
• Бесплатные напитки