Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH | Германия | 55xxx Mainz | Работа на постоянной основе | Полный рабочий день / Домашний офис | Опубликовано: 19.08.2026 на stepstone.de
Mitarbeiter*in Anti Financial Crime Fraud (Professional) (м/ж/д)
Хотите вместе с нами формировать будущее цифрового банкинга? Вы правы в нашей динамичной команде! Наши структуры тонкие, коммуникационные пути короткие, и мы открыты друг другу. Имея более чем 60-летний опыт работы, SWK Банк является одним из самых цифровых банков в Германии. Как прямой банк, мы специализируемся на кредитном и депозитном бизнесе. Мы также успешно зарекомендовали себя как банк с белыми этикетками (аутсорсинг клиентов в KWG и MaRisk). С начала тренда цифровизации мы динамично росли: В настоящее время мы поддерживаем 11 банковских партнеров и финтех в различных процессах. Управляемый объем в этом сегменте составляет около 10 млрд евро, а собственный баланс составляет около 1,5 млрд евро. Чтобы укрепить нашу команду, мы ищем сотрудника* в (w/m/d) Мошенничество с финансовыми преступлениями (профессиональный)
* После нажатия кнопки Читать далее откроется оригинальное объявление на сайте нашего партнера, где вы можете посмотреть детали этой вакансии и контактные данные. Если вам необходим перевод этого текста, то после возвращения на наш сайт он будет подготовлен и вы можете его прочитать, нажав на кнопку Показать весь перевод.
Ваши задания • Ваш профиль • Что мы предлагаем
- Вы выступаете в качестве центрального органа и связующего звена между отделами и внутренним аудитом и сопровождаете аудит в отделе. Вы идентифицируете, анализируете и оцениваете случаи мошенничества, сообщаете об операционных рисках, отзываете суммы выплат, регистрируете случаи в пуле мошенничества Schufa и предоставляете подозрения ПФР. Вы поддерживаете создание и обновление анализа рисков «экономическая преступность», анализируете мошенничество и разрабатываете меры по предотвращению и смягчению последствий, в том числе путем обучения по вопросам мошенничества. Вы поддерживаете компьютерные системы исследований и профилактики в разработке и разработке и постоянно адаптируете их к новым нормативным положениям и стратегиям мошенничества. [+]
- Вы поддерживаете отчет о развитии ущерба (включая годовой отчет, панель инструментов KPI) и отвечаете на запросы о предоставлении информации, а также на подозрения в отмывании денег и мошенничестве, которые вы поддерживаете в системе мониторинга. Вы будете просматривать транзакции по отмыванию денег и мошенничеству с использованием правил AML и в контексте экзамена KYC, подготавливать шаблоны решений для сотрудника по отмыванию денег у клиентов с высоким риском и PEP и предоставлять информацию в бэк-офис, а также подозрительные отчеты в ПФР. Вы принимаете участие в специализированных кругах по предотвращению мошенничества для обмена опытом между компаниями, принимаете назначения в суд, ходатайствуете о SfO и обрабатываете ежедневный почтовый ящик.
- Вы можете представить завершенное исследование (например, право, экономическое право, управление бизнесом, экономика) или завершенное банковское обучение с дополнительной квалификацией сотрудник по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством. Вы приносите не менее 3 лет соответствующего профессионального опыта в этой области. У вас есть хорошие знания и опыт в области регулирования систем управления соответствием
- Вы убеждаете хорошей письменной и устной выразительностью
- Вы обучены сбору и обработке информации (исследования, оценка источников, структурирование), а также организации работы, управлению временем и планированию проектов. Вы контролируете методы анализа и решения проблем, а также методы презентации, сотрудничества и модерации У вас есть опыт создания и обновления документов SfO. Вы характеризуетесь чувством ответственности, точностью, надежностью, мотивацией и целенаправленностью и являетесь сильным командным игроком с высокой коммуникацией. У вас есть очень хорошие знания MS Office, особенно в Excel, и в идеале опыт работы с программным обеспечением для мониторинга. У вас очень хорошие немецкие навыки (C1) и хорошие английские навыки (B2).
- Вы ожидаете хороших карьерных возможностей, ориентированной на рынок зарплаты, гибкого рабочего времени, современной, мотивированной команды и разнообразных задач. Мы также предлагаем вам следующие преимущества:
- Возможности развития:
- Тренинги, ярмарки и семинары - индивидуально адаптированные для вас
- Гибкий график работы:
- Наш скользящий контроль времени и варианты домашнего офиса принесут вам реальный баланс между работой и личной жизнью. Каникулы: у вас есть 30 выходных - плюс канун
- Рождества, канун
- Нового года и
- Розенмонтаг
- Совместные мероприятия:
- Развлекайтесь с нами на совместных фестивалях, корпоративных рейсах или деловых поездках. Современное офисное оборудование: светлые, кондиционированные помещения и эргономичные рабочие места для вашего здоровья
- Транспортное сообщение:
- Прямое соединение автомагистралей, бесплатная парковка, подключение общественного транспорта в непосредственной близости
- Комплексный пакет стимулов: спорт, психическое здоровье, оздоровительные и семейные услуги
Местонахождение
 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH | |
| 55124 Mainz | ||
| Германия |
Текст этого объявления был переведен с немецкого на русский язык посредством системы автоматического перевода и может содержать как смысловые, так и лексические ошибки. Поэтому он может использоваться только в ознакомительных целях. Для более детальной информации перейдите к тексту оригинального объявления по ссылке ниже.
Для получения дополнительной информации читайте исходное объявление