KYC-аналитик (м/ж/д)

Вы любите доводить дело до сути и обеспечивать четкие условия? Отлично! Как аналитик KYC, вы убедитесь, что мы точно знаем наших клиентов и соблюдаем все нормативные требования. С вашим аналитическим взглядом и заботой вы помогаете нам выявлять риски и предотвращать финансовые преступления. Звучит захватывающе? Тогда ты прав с нами!

Вы сдаете экзамен KYC для новых и существующих клиентов и убедитесь, что все соответствует нормативным требованиям. Вы анализируете данные клиентов и идентифицируете экономически правообладателя (UBO). Вы проверяете документы компании и удостоверение личности на точность и полноту. Вы признаете возможные случаи подозрений и поддерживаете предотвращение отмывания денег. Вы тесно сотрудничаете с областями соблюдения и управления рисками. Вы поддерживаете аудиты и нормативные запросы своими ноу-хау.

У вас есть степень в области BWL, финансов, права или аналогичного обучения. Вы знаете KYC, Compliance или AML и знаете, что стоит за GwG, FATF и BaFin. Вы мыслите аналитически и внимательно следите за деталями, работаете самостоятельно, но также любите работать в команде. Вы свободно говорите по-немецки и обязательно используете английский. Вы можете использовать инструменты и базы данных KYC.

Финансируемые работодателем схемы профессиональной пенсии Рабочая среда в пульсе времени (включая регулируемые по высоте столы) Партнер по корпоративным выгодам Электронные зарядные станции Гибкая модель рабочего времени Бесплатные напитки (вода, кофе, чай) Мобильная работа Программа чистой вычитаемой оптимизации в т.ч. 44 € Карта JOBV1_EN